证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-104




                   泛海控股股份有限公司
         第九届监事会第六次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 8 月 29

日，会议通知和会议文件于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于政府补助会计政策变更的议案（同意：14 票，反对：0

票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为公司本次会计政策变更是按照

财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》

（财会【2017】15 号）要求进行的合理变更和调整，相关决策程序

符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特

别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计

政策变更的公告》。

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    二、关于审议公司 2017 年半年度报告的议案（同意：14 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议公司

2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2017 年

半年度报告》全文及摘要。

    三、关于审议公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司 2017 年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司监事会

                              二○一七年八月三十一日




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