证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2017-110


                   泛海控股股份有限公司
          2017 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2017 年 9 月 1 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2017 年 9 月 1 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 31 日 15:00

至 2017 年 9 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。
    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规

则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2017 年 8 月 25 日，公司股东合计 38,556 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 19 名，代表股份

3,612,002,751 股，占公司有表决权股份总数的 69.5124%，其中：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 15 名，代表股份

3,611,010,149 股，占公司有表决权股份总数的 69.4933%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份

992,602 股，占公司有表决权股份总数的 0.0191%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（股东代理人）共计

12 名，代表股份 9,695,896 股，占公司有表决权股份总数的 0.1866%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师黄小雨、胡宇出席了本次

会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审

议通过了以下议案：

    （一）关于增补赵英伟为公司第九届董事会董事的议案

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

    （二）关于增补冯壮勇为公司第九届监事会股东代表监事的议案

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

    （三）关于为物业费资产支持专项计划提供担保的议案

    本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

    （四）关于延长武汉中央商务区建设投资股份有限公司非公开发

行公司债券股东大会决议有效期的议案

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

    （五）关于调整全资子公司泛海国际股权投资有限公司进行有价

证券投资授权的议案

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

    （六）关于为境外附属公司 PT.MABAR ELEKTRINDO 融资提

供连带责任保证的议案

    本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

    本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                                        投票结果汇总
                                                                        表决情况
                                                         同意                      反对                    弃权            表决
      议案序号和名称
                                   分类                         比例                      比例                    比例     结果
                                                股数（股）                 股数（股）               股数（股）
                                                                （%）                     （%）                   （%）

                               出席会议所有
                                                3,611,012,749   99.9726        990,002     0.0274           0     0.0000
一、关于增补赵英伟为公司第九   有表决权股东
                                                                                                                           通过
届董事会董事的议案
                               其中，中小股东
                                                   8,705,894    89.7895        990,002    10.2105           0     0.0000
                                 表决情况


二、关于增补冯壮勇为公司第九   出席会议所有
                                                3,611,012,749   99.9726        990,002     0.0274           0     0.0000   通过
届监事会股东代表监事的议案     有表决权股东


                               出席会议所有
                                                3,611,010,149   99.9725        992,602     0.0275           0     0.0000
三、关于为物业费资产支持专项   有表决权股东
                                                                                                                           通过
计划提供担保的议案             其中，中小股东
                                                   8,703,294    89.7627        992,602    10.2373           0     0.0000
                                 表决情况
                                                        投票结果汇总
                                                                        表决情况
                                                         同意                      反对                    弃权            表决
      议案序号和名称
                                   分类                         比例                      比例                    比例     结果
                                                股数（股）                 股数（股）               股数（股）
                                                                （%）                     （%）                   （%）
四、关于延长武汉中央商务区建
设投资股份有限公司非公开发     出席会议所有
                                                3,611,010,149   99.9725        992,602     0.0275           0     0.0000   通过
行公司债券股东大会决议有效     有表决权股东
期的议案
                               出席会议所有
五、关于调整全资子公司泛海国                    3,611,012,749   99.9726        990,002     0.0274           0     0.0000
                               有表决权股东
际股权投资有限公司进行有价                                                                                                 通过
                               其中，中小股东
证券投资授权的议案                                 8,705,894    89.7895        990,002    10.2105           0     0.0000
                                 表决情况
                               出席会议所有
六、关于为境外附属公司                          3,608,150,855   99.8934      3,851,896     0.1066           0     0.0000
                               有表决权股东
PT.MABAR ELEKTRINDO 融                                                                                                     通过
                               其中，中小股东
资提供连带责任保证的议案                           5,844,000    60.2729      3,851,896    39.7271           0     0.0000
                                 表决情况
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。

    （二）律师姓名：黄小雨、胡宇。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席

会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会

的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇一七年九月二日




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