证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-113




                   泛海控股股份有限公司
           第九届监事会第七次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 9 月 20

日，会议通知和会议文件于 2017 年 9 月 17 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体监事发出表决票 15 份，收回 15 份。会议符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了《关于境外全资子公司中泛集团有限公司为泛海

控股国际金融发展有限公司融资提供担保的议案》（同意：15 票，反

对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司境外全资子公司中泛集团

有限公司为公司境外附属公司泛海控股国际金融发展有限公司向海

通国际金融服务有限公司申请的 11 亿元港币融资提供公司保证。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保

公告》。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。该议案为特别议案，需经

出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

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特此公告。



             泛海控股股份有限公司监事会

                 二○一七年九月二十二日




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