泛海控股股份有限公司独立董事
         关于参与投资泛海先锋有限合伙基金的
                      事前认可意见


    作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第八

次临时会议审议的《关于参与投资泛海先锋有限合伙基金的议案》，

发表意见如下：

    公司境外附属公司中国泛海国际金融有限公司通过其子公司参

与投资基金，并收取相应管理费，基金潜在投资项目标的明确，均为

行业内领先企业，具备较好投资价值，有利于增加企业投资收益，且

上述关联交易定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。

    因此，我们同意将本事项提交公司第九届董事会第八次临时会议

审议。

    我们特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在

董事会会议上对上述议案投赞成票。



    独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                      二〇一七年九月十七日