泛海控股股份有限公司独立董事
  关于参与投资泛海先锋有限合伙基金的独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事

工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及

全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事

会第八次临时会议审议的《关于参与投资泛海先锋有限合伙基金的议

案》进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：

    1. 通过本次交易，公司可分享被投企业发展所带来的良好投资

回报，同时由境外附属公司中国泛海资产管理有限公司（以下简称“中

泛资管”）作为基金管理人，有利于提升公司投资团队的专业能力，

为公司投资业务的发展壮大奠定基础。

    2. 本次交易定价客观、公允、合理，且中泛资管根据约定对泛

海先锋基金有最终的投资决策权，不存在损害公司和中小股东利益的

情况。

    3. 议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易

管理办法》等规定。

    因此，我们同意本次关联交易事项。



    独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                         二〇一七年九月二十日