证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2017-118



                   泛海控股股份有限公司
关于召开 2017 年第六次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于

2017 年 9 月 22 日发布《泛海控股股份有限公司关于召开 2017 年第

六次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-117）。为进一步保护

投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于

召开 2017 年第六次临时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议届次：公司 2017 年第六次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    2017 年 9 月 20 日，公司第九届董事会第八次临时会议审议通过

了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》，同意召开

本次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    （四）会议召开日期和时间

                                   1
    1. 现场会议召开日期和时间：2017 年 10 月 10 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017

年 10 月 10 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10 月 9 日 15:00 至 2017 年

10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （六）股权登记日：2017 年 9 月 26 日

    （七）出席会议对象

    1. 凡于 2017 年 9 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时

间内参加网络投票。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员。

    3. 公司聘请的见证律师。

    （八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室

    二、会议审议事项

    本次股东大会将逐项审议如下议案：

    （一）关于公司拟向北京金融资产交易所申请发行债权融资计划


                                  2
的议案；

    （二）关于提请股东大会授权董事会办理债权融资计划发行相关

事项的议案；

    （三）关于境外附属公司中国泛海国际金融有限公司与关联方通

海控股有限公司签订《框架服务协议》的议案；

    （四）关于境外全资子公司中泛集团有限公司为泛海控股国际金

融发展有限公司融资提供担保的议案。

    上述议案已经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过。具体

内容详见公司 2017 年 9 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第九届董事

会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2017-112）、《泛海控股

股份有限公司第九届监事会第七次临时会议公告》（公告编号：

2017-113）、《泛海控股股份有限公司关联交易公告》（公告编号：

2017-115）、《泛海控股股份有限公司对外担保公告》（公告编号：

2017-116）等相关公告。

    上述议案（一）、（二）、（三）为普通议案，需经出席股东大

会的股东所持表决权二分之一以上通过；议案（四）为特别议案，需

经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    议案（一）生效是议案（二）生效的前提，议案（一）表决通过

是议案（二）表决结果生效的前提。

    议案（三）为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该

议案的投票权。关联股东的具体情况详见公司 2017 年 9 月 22 日披露


                                3
于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的

《泛海控股股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-115）。

同时，关联股东可以接受其他股东委托进行投票，但委托人应在授权

委托书中对各议案出具明确的表决意见。

    三、议案编码
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                  备注
议案编码                      议案名称                        （该列打勾的
                                                              栏目可以投票）

  100      总议案                                                  √
           关于公司拟向北京金融资产交易所申请发行债权融资计
  1.00                                                             √
           划的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理债权融资计划发行相
  2.00                                                             √
           关事项的议案
           关于境外附属公司中国泛海国际金融有限公司与关联方
  3.00                                                             √
           通海控股有限公司签订《框架服务协议》的议案
           关于境外全资子公司中泛集团有限公司为泛海控股国际
  4.00                                                             √
           金融发展有限公司融资提供担保的议案

    四、现场股东大会登记办法

    （一）登记方式

    具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代

理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

    上述授权委托书详见本通知附件 1。

    （二）登记时间：2017 年 10 月 10 日 14:00-14:20。
                                     4
    （三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    （四）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座

22 层

    联 系 人：陆    洋、李秀红

    联系电话：010-85259601、010-85259655

    联系邮箱：dsh@fhkg.com

    指定传真：010-85259797

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体操作流程详见本通知附件 2。

    六、备查文件

    公司第九届董事会第八次临时会议决议

    特此通知。



    附件：1. 《授权委托书》

           2. 股东大会网络投票具体操作流程



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇一七年九月二十八日


                                 5
附件 1：

                               授权委托书
       兹委托         先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2017 年第六次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权：
                                                   备注
                                              （该列打勾的
议案编码                议案名称                              同意   反对   弃权
                                                栏目可以
                                                  投票）

   100     总议案                                  √
           关于公司拟向北京金融资产交易所申
  1.00                                             √
           请发行债权融资计划的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理债
  2.00                                             √
           权融资计划发行相关事项的议案
           关于境外附属公司中国泛海国际金融
  3.00     有限公司与关联方通海控股有限公司        √
           签订《框架服务协议》的议案
           关于境外全资子公司中泛集团有限公
  4.00     司为泛海控股国际金融发展有限公司        √
           融资提供担保的议案
    1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同

意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

    2. 议案3所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。

    3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。

       委托人签名或盖章：                     委托人身份证号码：


       委托人持有股数：                       委托人股东账号：


       受托人签名：                           受托人身份证号码：


       授权委托书签发日期：                   授权委托书有效期限：

                                        6
附件 2：
            股东大会网络投票具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
    （二）议案设置及意见表决
    1. 填报表决意见
    本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
    2. 本次会议设置总议案，对应的议案编码为 100。
    股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2017 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 9 日（现
场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 10 月 10 日（现
场股东大会结束当日）15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证


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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。




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