证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-129




                   泛海控股股份有限公司
         第九届董事会第十次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 11 月

21 日，会议通知和会议文件于 2017 年 11 月 18 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于境外附属公司中泛控股有限公司为中泛国际投资控股有

限公司融资提供担保的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司境外附属公司中泛控股有

限公司（以下简称“中泛控股”）为中泛国际投资控股有限公司向瑞

士信贷银行股份有限公司香港分行申请的 1 亿美元融资提供担保，并

同意授权中泛控股及相关方董事签署相关协议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保

公告》。

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       上述议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案（同意：

18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司董事会同意于 2017 年 12 月 7 日（星期四）

下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4

层第 5 会议室召开公司 2017 年第七次临时股东大会，会议将采取现

场表决与网络投票相结合的表决方式。

       会议将审议如下议案：

       （一）关于境外附属公司中泛控股有限公司为中泛国际投资控股

有限公司融资提供担保的议案；

       （二）关于增补公司第九届监事会股东代表监事的议案（累积投

票）

       1. 关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案；

       2. 关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案。

       其中，议案（二）已经公司第九届监事会第九次临时会议审议通

过。议案（一）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的

三分之二以上通过；议案（二）为普通议案，需经出席股东大会的股

东所持表决权二分之一以上通过。

       本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 30 日。

       具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2017 年第七次临时股东大会的通知》。



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特此公告。



                 泛海控股股份有限公司董事会

                 二〇一七年十一月二十二日




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