证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2017-136


                   泛海控股股份有限公司
          2017 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2017 年 12 月 7 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2017 年 12 月 7 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 6 日

15:00 至 2017 年 12 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。
                                 1
    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规

则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2017 年 11 月 30 日，公司股东合计 36,859 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 18 名，代表股份

3,614,499,004 股，占公司有表决权股份总数的 69.5605%，其中：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 14 名，代表股份

3,614,220,394 股，占公司有表决权股份总数的 69.5551%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份

278,610 股，占公司有表决权股份总数的 0.0054%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）共计

11 名，代表股份 6,126,304 股，占公司有表决权股份总数的 0.1179%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师宋彦妍、韩骐瞳出席了本

次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审

议通过了以下议案：

    （一）关于境外附属公司中泛控股有限公司为中泛国际投资控股

有限公司融资提供担保的议案

                                2
    本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

    （二）关于增补公司第九届监事会股东代表监事的议案（累积投

票），该议案项下的子议案包括：

    1. 关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案；

    2. 关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案。

    根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举

股东代表监事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持

有表决权股份乘以股东代表监事候选人数，即共计 7,228,998,008 票，

其中：

    王 辉 获 3,614,488,494 票 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 的

99.9997%；

    苏 刚 获 3,614,488,494 票 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 的

99.9997%。

    经过本次会议选举，王辉、苏刚当选为公司第九届监事会股东代

表监事，任期同公司第九届监事会。

    本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：




                                  3
                                                   投票结果汇总（议案 1）
                                                                        表决情况
                                                        同意                         反对                     弃权              表决
     议案序号和名称
                                  分类                              比例                    比例                     比例       结果
                                                 股数（股）                   股数（股）               股数（股）
                                                                    （%）                   （%）                    （%）
一、关于境外附属公司中泛
控股有限公司为中泛国际投      出席会议所有
                                                3,614,494,904       99.9999         4,100    0.0001            0     0.0000     通过
资控股有限公司融资提供担      有表决权股东
保的议案



                                             投票结果汇总（议案 2，累积投票制）
                                                                                    表决结果
             议案序号和名称
                                                       分类                     获得表决权数合计         比例（%）       表决结果

二、关于增补   关于增补王辉为公司第九届
                                             出席会议所有有表决权股东                  3,614,488,494           99.9997        当选
公司第九届监   监事会股东代表监事的议案
事会股东代表   关于增补苏刚为公司第九届
                                             出席会议所有有表决权股东                  3,614,488,494           99.9997        当选
监事的议案     监事会股东代表监事的议案



                                                                4
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。

    （二）律师姓名：宋彦妍、韩骐瞳。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席

会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会

的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇一七年十二月八日




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