证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-145




                   泛海控股股份有限公司
         第九届董事会第十一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 12 月

18 日，会议通知和会议文件于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议审议通过了《关于公司境外全资附属公司泛海控股国际金融

发展有限公司放弃行使中国泛海国际金融有限公司供股权的议案》

（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司境外全资附属公司泛海控

股国际金融发展有限公司放弃参与其控股子公司中国泛海国际金融

有限公司供股。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司放弃行使中国泛

海国际金融有限公司供股权的公告》。

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特此公告。



             泛海控股股份有限公司董事会

                 二〇一七年十二月二十日




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