证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-149




                   泛海控股股份有限公司
         第九届董事会第十二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 12 月

25 日，会议通知和会议文件于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议审议通过了《关于公司全资子公司武汉中央商务区建设投资

股份有限公司实施增资的议案》（同意：18 票，反对：0 票，弃权：

0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司以自有资金出资 50 亿元，

以每股 1 元的价格，对公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份

有限公司（以下简称“武汉公司”）实施增资，认购其新增注册资本

50 亿元，武汉公司现有股东北京泛海信华置业有限公司已放弃对武

汉公司本次增资的认购权。本次增资前后，公司均通过直接持股和间

接持股方式持有武汉公司 100%股权。

                                 1
    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的公告》。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇一七年十二月二十六日




                             2