泛海控股：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-01-09
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-008
泛海控股股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2018 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2018 年 1 月 8 日，公司第九届董事会第十四次临时会议审议通
过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意召
开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间：2018 年 1 月 24 日下午 14:30。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 1 月 24 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
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网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 23 日 15:00 至 2018 年 1
月 24 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2018 年 1 月 19 日
（七）出席会议对象
1. 凡于 2018 年 1 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时
间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民
生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会将逐项审议如下议案：
（一）关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
（二）关于公司非公开发行公司债券方案的议案，该议案项下的
子议案包括：
1. 发行规模及发行数量；
2. 发行对象及发行方式；
2
3. 债券期限及品种；
4. 债券利率；
5. 担保方式；
6. 募集资金用途；
7. 募集资金专项账户；
8. 偿债保障措施；
9. 发行债券的交易流通；
10. 股东大会决议的有效期。
（三）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司
本次非公开发行公司债券相关事项的议案；
（四）关于全资子公司泛海股权投资管理有限公司符合发行公司
债券条件的议案；
（五）关于全资子公司泛海股权投资管理有限公司向合格投资者
公开发行公司债券方案及由公司为其提供担保的议案，该议案项下的
子议案包括：
1. 发行规模及发行数量；
2. 发行对象及发行方式；
3. 债券期限及品种；
4. 债券利率；
5. 担保方式；
6. 募集资金用途；
7. 募集资金专项账户；
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8. 偿债保障措施；
9. 发行债券的上市；
10. 股东大会决议的有效期。
（六）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理全资
子公司泛海股权投资管理有限公司本次发行公司债券相关事项的议
案；
（七）关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让境外附属公
司中国泛海国际金融有限公司供股权的议案；
（八）关于公司 2018 年为控股子公司及控股子公司之间提供担
保额度的议案；
（九）关于全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司与关联
方泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>补充协议（二）》的
议案；
（十）关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司与关联方泛海
集团有限公司签订《<项目工程合同>补充协议（二）》的议案；
（十一）关于为境外附属公司泛海控股国际金融发展有限公司融
资提供担保的议案。
其中，上述议案（一）至（六）已经公司第九届董事会第十三次
临时会议审议通过，议案（七）至（十一）已经公司第九届董事会第
十四次临时会议审议通过。具体内容详见公司 2017 年 12 月 30 日、
2018 年 1 月 9 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第九届董事会第十三
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次临时会议决议公告》（公告编号：2017-154）、《泛海控股股份有
限公司第九届监事会第十一次临时会议公告》（公告编号：2017-155）、
《泛海控股股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-156）、
《泛海控股股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告》
（公告编号：2018-001）、《泛海控股股份有限公司第九届监事会第
十二次临时会议公告》（公告编号：2018-002）、《泛海控股股份有
限公司关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让境外附属公司
中国泛海国际金融有限公司供股权的关联交易公告》（公告编号：
2018-003）、《泛海控股股份有限公司关于公司 2018 年为控股子公
司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》（公告编号：2018-004）、
《泛海控股股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-006）、
《泛海控股股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-007）、
等相关公告。
上述议案（五）5、（八）、（十一）为特别议案，需经出席股
东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。其他议案为普通议案，
需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。
议案（七）、（九）、（十）为关联交易，相关关联股东须放弃
在股东大会上对该议案的投票权。关联股东的具体情况详见公司 2018
年 1 月 9 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的《关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让境外
附属公司中国泛海国际金融有限公司供股权的关联交易公告》（公告
编号：2018-003）、《泛海控股股份有限公司关联交易公告》（公告
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编号：2018-006）。同时，关联股东可以接受其他股东委托进行投票，
但委托人应在授权委托书中对各议案出具明确的表决意见。
三、议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案 √
1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 √
√逐项表决，作
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 为投票对象的
子议案数：（10）
2.01 发行规模及发行数量 √
2.02 发行对象及发行方式 √
2.03 债券期限及品种 √
2.04 债券利率 √
2.05 担保方式 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 募集资金专项账户 √
2.08 偿债保障措施 √
2.09 发行债券的交易流通 √
2.10 股东大会决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
3.00 办理公司本次非公开发行公司债券相关事项的议 √
案
4.00 关于全资子公司泛海股权投资管理有限公司符合 √
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备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的
栏目可以投票）
发行公司债券条件的议案
关于全资子公司泛海股权投资管理有限公司向合 √逐项表决，作
5.00 格投资者公开发行公司债券方案及由公司为其提 为投票对象的
供担保的议案 子议案数：（10）
5.01 发行规模及发行数量 √
5.02 发行对象及发行方式 √
5.03 债券期限及品种 √
5.04 债券利率 √
5.05 担保方式 √
5.06 募集资金用途 √
5.07 募集资金专项账户 √
5.08 偿债保障措施 √
5.09 发行债券的上市 √
5.10 股东大会决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
6.00 办理全资子公司泛海股权投资管理有限公司本次 √
发行公司债券相关事项的议案
关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让境
7.00 外附属公司中国泛海国际金融有限公司供股权的 √
议案
关于公司 2018 年为控股子公司及控股子公司之间
8.00 √
提供担保额度的议案
关于全资子公司北京星火房地产开发有限责任公
9.00 司与关联方泛海集团有限公司签订《<项目工程合 √
作合同>补充协议（二）》的议案
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备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的
栏目可以投票）
关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司与关
10.00 联方泛海集团有限公司签订《<项目工程合同>补充 √
协议（二）》的议案
关于为境外附属公司泛海控股国际金融发展有限
11.00 √
公司融资提供担保的议案
四、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
（二）登记时间：2018 年 1 月 24 日 14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 4 层第 5 会议室。
（四）参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
22 层
联 系 人：陆 洋、李秀红
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联系电话：010-85259601、010-85259655
联系邮箱：dsh@fhkg.com
指定传真：010-85259797
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 2。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次临时会议决议；
（二）公司第九届董事会第十四次临时会议决议。
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
2. 股东大会网络投票具体操作流程
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权：
备注
（该列打勾
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
的栏目可以
投票）
100 总议案 √
关于公司符合非公开发行公司债
1.00 √
券条件的议案
关于公司非公开发行公司债券方 √ 逐项表决，作为投票对象的子
2.00
案的议案 议案数：（10）
2.01 发行规模及发行数量 √
2.02 发行对象及发行方式 √
2.03 债券期限及品种 √
2.04 债券利率 √
2.05 担保方式 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 募集资金专项账户 √
2.08 偿债保障措施 √
2.09 发行债券的交易流通 √
2.10 股东大会决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士办理公司本次非
3.00 √
公开发行公司债券相关事项的议
案
10
关于全资子公司泛海股权投资管
4.00 理有限公司符合发行公司债券条 √
件的议案
关于全资子公司泛海股权投资管
理有限公司向合格投资者公开发 √ 逐项表决，作为投票对象的子
5.00
行公司债券方案及由公司为其提 议案数：（10）
供担保的议案
5.01 发行规模及发行数量 √
5.02 发行对象及发行方式 √
5.03 债券期限及品种 √
5.04 债券利率 √
5.05 担保方式 √
5.06 募集资金用途 √
5.07 募集资金专项账户 √
5.08 偿债保障措施 √
5.09 发行债券的上市 √
5.10 股东大会决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士办理全资子公司
6.00 √
泛海股权投资管理有限公司本次
发行公司债券相关事项的议案
关于向关联方中国泛海国际集团
有限公司转让境外附属公司中国
7.00 √
泛海国际金融有限公司供股权的
议案
关于公司 2018 年为控股子公司
8.00 及控股子公司之间提供担保额度 √
的议案
9.00 关于全资子公司北京星火房地产 √
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开发有限责任公司与关联方泛海
集团有限公司签订《<项目工程
合作合同>补充协议（二）》的
议案
关于全资子公司北京泛海东风置
业有限公司与关联方泛海集团有
10.00 √
限公司签订《<项目工程合同>补
充协议（二）》的议案
关于为境外附属公司泛海控股国
11.00 际金融发展有限公司融资提供担 √
保的议案
1. 议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的
“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
2. 议案2和议案5下各有10个子议案，需逐项表决。
3. 议案7、9、10所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。
4. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案
行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
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附件 2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）议案设置及意见表决
1. 填报表决意见
本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
2. 本次会议设置总议案，对应的议案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 23 日（现
场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 1 月 24 日（现
场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
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