证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2018-002




                   泛海控股股份有限公司
         第九届监事会第十二次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十

二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018 年 1 月

8 日，会议通知和会议文件于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件等方式发

出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让境外附属公司

中国泛海国际金融有限公司供股权的议案（同意：14 票，反对：0

票，弃权：0 票）

    公司境外附属公司中国泛海国际金融有限公司（以下简称“中国

泛海金融”）拟以供股方式进行融资。公司境外全资附属公司泛海控

股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”）目前持

有中国泛海金融 4,495,254,732 股股份，持股比例约为 72.24%。经公

司第九届董事会第十一次临时会议审议，公司同意泛海控股国际金融

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放弃参与中国泛海金融上述供股事项。

    经本次会议审议，公司监事会同意泛海控股国际金融以约 1.798

亿港元向公司关联法人中国泛海国际集团有限公司转让其所有未缴

股款供股权。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向关

联方中国泛海国际集团有限公司转让境外附属公司中国泛海国际金

融有限公司供股权的关联交易公告》。

    二、关于公司 2018 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保

额度的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意 2018 年公司为控股子公司以

及控股子公司之间提供担保额度约 921.52 亿元。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

2018 年为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

    三、关于为境外附属公司泛海控股国际金融发展有限公司融资提

供担保的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为境外附属公司泛海控股

国际金融向上海银行（香港）有限公司申请的不超过 1 亿美元融资提

供保证金质押担保。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保

公告》。

    上述议案均需提交公司股东大会审议。




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特此公告。



             泛海控股股份有限公司监事会

                 二○一八年一月九日




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