泛海控股股份有限公司独立董事
   关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让
 境外附属公司中国泛海国际金融有限公司供股权的
                      事前认可意见


    作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第十

四次临时会议审议的《关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让

境外附属公司中国泛海国际金融有限公司供股权的议案》，发表如下

意见：

    公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司拟向公

司关联方中国泛海国际金融集团有限公司转让中国泛海国际金融有

限公司供股权，此系综合考虑国家政策导向及企业实际情况的决定，

其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。

    因此，我们同意将本事项提交公司第九届董事会第十四次临时会

议审议。

    我们特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在

董事会会议上对上述议案投赞成票。



    独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                         二〇一八年一月五日