泛海控股股份有限公司独立董事
关于全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司、
   北京泛海东风置业有限公司与关联方泛海集团
     有限公司签订项目工程补充协议的独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事

工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及

全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事

会第十四次临时会议审议的《关于全资子公司北京星火房地产开发有

限责任公司与关联方泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>

补充协议（二）》的议案》和《关于全资子公司北京泛海东风置业有

限公司与关联方泛海集团有限公司签订《<项目工程合同>补充协议

（二）》的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立

意见：

    （一）本次公司全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司、

北京泛海东风置业有限公司与关联方泛海集团有限公司就北京泛海

国际居住区部分工程工期事宜进行重新约定，符合项目实际情况，内

容合法合规。

    （二）本次交易的定价原则为按市场价格定价，公允、合理，没

有损害公司股东特别是中小股东的利益。

    （三）议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交

易管理办法》等规定。

    因此，我们同意上述关联交易事项。



    独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                           二〇一八年一月八日