泛海控股股份有限公司独立董事
    关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让
 境外附属公司中国泛海国际金融有限公司供股权的
                          独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事

工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及

全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事

会第十四次临时会议审议的《关于向关联方中国泛海国际集团有限公

司转让境外附属公司中国泛海国际金融有限公司供股权的议案》涉及

内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：

    1. 公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司拟向

公司关联方中国泛海国际集团转让中国泛海国际金融有限公司供股

权，属于正常的商业交易行为，内容合法合规。

    2. 本次交易的定价原则为按市场价格定价，公允、合理，没有

损害公司股东特别是中小股东的利益。

    3. 议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易

管理办法》等规定

    因此，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                    二〇一八年一月八日