泛海控股：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-02-14
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-028
泛海控股股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2018 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2018 年 2 月 13 日，公司第九届董事会第十五次临时会议审议通
过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，同意召
开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间：2018 年 3 月 1 日下午 14:30。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 3 月 1 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
1
投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月
1 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2018 年 2 月 26 日
（七）出席会议对象
1. 凡于 2018 年 2 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时
间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民
生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会将逐项审议如下议案：
（一）关于境外附属公司中泛集团有限公司为泛海控股国际有限
公司融资提供担保的议案；
（二）关于增补公司第九届监事会股东代表监事的议案（累积投
票），该议案项下的子议案包括：
1. 关于增补刘晓勇为公司第九届监事会股东代表监事的议案；
2
2. 关于增补张帆为公司第九届监事会股东代表监事的议案。
其中，上述议案（一）已经公司第九届董事会第十五次临时会议
审议通过，议案（二）已经公司第九届监事会第十三次临时会议审议
通过。具体内容详见公司 2018 年 2 月 14 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限
公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 五 次 临 时 会 议 决 议 公 告 》 （ 公 告 编 号：
2018-025）、《泛海控股股份有限公司第九届监事会第十三次临时会
议公告》（公告编号：2018-026）、《泛海控股股份有限公司对外担
保公告》（公告编号：2018-027）等相关公告。
上述议案（二）为等额选举，须采用累积投票制投票。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案（一）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决
权三分之二以上通过。议案（二）为普通议案，需经出席股东大会的
股东所持表决权二分之一以上通过。
三、议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的
栏目可以投票）
非累积投票议案
关于境外附属公司中泛集团有限公司为泛海控股国际有
1.00 √
限公司融资提供担保的议案
累计投票议案
3
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的
栏目可以投票）
2.00 关于增补公司第九届监事会股东代表监事的议案 应选 2 人
关于增补刘晓勇为公司第九届监事会股东代表监事的议
2.01 √
案
2.02 关于增补张帆为公司第九届监事会股东代表监事的议案 √
四、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
（二）登记时间：2018 年 3 月 1 日 14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 4 层第 5 会议室。
（四）参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
22 层
联 系 人：陆 洋、李秀红
联系电话：010-85259601、010-85259655
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联系邮箱：dsh@fhkg.com
指定传真：010-85259797
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 2。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第十五次临时会议决议；
（二）公司第九届监事会第十三次临时会议决议。
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
2. 股东大会网络投票具体操作流程
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权：
备注
（该列打勾的
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
栏目可以
投票）
非累积投票议案
关于境外附属公司中泛集团有限公司
1.00 为泛海控股国际有限公司融资提供担 √
保的议案
累积投票议案
应选 2 人，
关于增补公司第九届监事会股东代表
2.00
监事的议案 请填报投给候选人的选举票数
关于增补刘晓勇为公司第九届监事会
2.01 √
股东代表监事的议案
关于增补张帆为公司第九届监事会股
2.02 √
东代表监事的议案
1. 议案1采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同
意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
2. 上述议案2为等额选举，须采用累积投票制投票。累积投票制即股东拥有的每一股份，
有与应选出股东代表监事人数相同的表决权数。即股东在选举股东代表监事时所拥有的全
部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选股东代表监事人数之积。股东可以将其拥有
的表决权数集中选举一人，也可以分散选举数人。假设某股东拥有100万股本公司股份，本
次选举应选股东大代表监事2人，则该股东对该项议案的表决权股份总数为200万股（即100
万股×2＝200万股），该股东可将200万股全部投给其中一位股东代表监事候选人，也可将
200万股中的每100万股平均投给2位股东代表监事候选人，又或者可以按照任意组合投给不
同的股东代表监事候选人。
3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案
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行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
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附件 2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）议案设置及意见表决
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于等额选举的累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
议案二（选举股东代表监事，有 2 位候选人）下股东拥有的选举
票数说明如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在
2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018 年 3 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
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（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 28 日（现
场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 3 月 1 日（现场
股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
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