证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2018-026




                   泛海控股股份有限公司
         第九届监事会第十三次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十

三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018 年 2 月

13 日，会议通知和会议文件于 2018 年 2 月 10 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于选举李能为公司第九届监事会副主席的议案（同意：13

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意选举李能为公司第九届监事会

副主席，任期同公司第九届监事会。

    二、关于增补刘晓勇为公司第九届监事会股东代表监事的议案

（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司监事的提名函》，同意刘晓勇

                                 1
（简历见附件 1）为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期同

公司第九届监事会。

    三、关于增补张帆为公司第九届监事会股东代表监事的议案（同

意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司监事的提名函》，同意张帆（简

历见附件 2）为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期同公司

第九届监事会。

    四、关于境外附属公司中泛集团有限公司为泛海控股国际有限公

司融资提供担保的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司境外附属公司中泛集团有

限公司为泛海控股国际有限公司向海通国际金融服务有限公司申请

的 14 亿港元融资提供担保。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保

公告》。

    上述议案二、三、四尚需提交公司股东大会审议，其中：议案二、

三审议通过的股东代表监事候选人需由公司股东大会采取累积投票

制方式选举，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通

过；议案四为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之

二以上通过。



    特此公告。

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附件：1. 刘晓勇简历

      2. 张帆简历



                      泛海控股股份有限公司监事会

                           二○一八年二月十四日




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附件 1：

                       刘晓勇简历


    刘晓勇先生，管理学学士。历任中国泛海控股集团有限公司资产

财务管理总部资金管理总监、资金管理总部资金管理总监、资金管理

总部副总裁。现任中国泛海控股集团有限公司资产财务管理总部副总

经理。拟任泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事。

    截至本公告披露日，刘晓勇先生未持有公司股份，与公司其他董

事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受

到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确

认，其不属于“失信被执行人”。刘晓勇先生符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其

他相关规定等要求的任职资格。




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附件 2：

                            张帆简历



       张帆先生，法律硕士。现任中国泛海控股集团有限公司风险控制

总部副总经理。拟任泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监

事。

       截至本公告披露日，张帆先生未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。张帆先生符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关

规定等要求的任职资格。




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