证券代码：000046         证券简称：泛海控股          公告编号：2018-038




                   泛海控股股份有限公司
       关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：

泛海控股，证券代码：000046）因筹划重大事项于 2018 年 1 月 15 日

上午开市起停牌。经有关各方论证和协商，公司初步确认本次重大事

项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自

2018 年 1 月 29 日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌（具体

内容详见公司披露于 2018 年 1 月 13 日、2018 年 1 月 20 日、2018 年

1 月 29 日、2018 年 2 月 3 日、2018 年 2 月 10 日、2018 年 2 月 14 日、

2018 年 2 月 28 日、2018 年 3 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。公司原预计在 2018 年 3

月 14 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号

—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公

司无法在上述期限内披露重组预案。公司于 2018 年 3 月 13 日召开董

事会，审议通过了申请继续停牌的议案。因此，现公司申请股票继续

停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个

月。
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   一、本次筹划的重大资产重组基本情况

   （一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

   本次重大资产重组标的资产初步确定为泛海实业股份有限公司

（以下简称“泛海实业”）和公司下属部分子公司的股权。泛海实业

的控股股东为中国泛海控股集团有限公司，实际控制人为卢志强。

   公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目

前尚未确定标的资产具体范围。

   （二）交易具体情况

   本次重大资产重组的交易方式初步确定为资产置换，不会导致公

司控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金，具体细节仍在与

有关各方及相关部门沟通，尚未确定。

   本次重大资产重组涉及的交易方案尚未最终确定，存在较大不确

定性。

   （三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

   公司及有关各方就本次重大资产重组所涉及的交易方式、标的资

产范围等事项进行了多次协商，目前公司尚未与相关交易对方签订重

组框架或意向协议。公司将继续与相关交易对方积极沟通、洽谈交易

方案，具体交易事项及整体方案仍在谨慎论证中，尚存在不确定性。

   （四）本次重组涉及的中介机构名称和进展情况

   公司确定中信建投证券股份有限公司为本次重大资产重组的独

立财务顾问。公司将尽快确定各相关中介机构并将积极组织相关中介

机构开展本次重大资产重组的各项工作。

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    （五）本次交易是否需经有权部门事前审批以及目前进展情况

    目前公司及有关各方正在就本次重大资产重组可能涉及的审批

事项进行分析与论证。

    二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

    （一）公司停牌期间的相关工作

    公司停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组的各项工作，对

本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行商讨、论证。同

时，公司严格按照相关规定的要求，至少每五个交易日披露一次重大

资产重组事项进展公告。目前，公司重大资产重组的相关工作仍在进

行中。

    （二）延期复牌原因

    由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易对方、交易方式

及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，具体方案论证及相关中介

机构工作尚未完成，故公司股票无法按期复牌。

    三、承诺事项

    若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披

露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟

继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于

继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3 个月。同时，公

司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相

关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司股票因筹划各类事

项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。

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    若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或

者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌

并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。

    若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重

组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终

止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组

事项。

    四、其他

    停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每

五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司

在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                     二○一八年三月十四日




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