证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2018-044


                   泛海控股股份有限公司
          2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2018 年 3 月 29 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2018 年 3 月 29 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 3 月 28 日

15:00 至 2018 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。

    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2018 年 3 月 22 日，公司股东合计 36,345 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 18 名，代表股份

3,624,322,948 股，占公司有表决权股份总数的 69.7495%，其中：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 15 名，代表股份

3,624,053,047 股，占公司有表决权股份总数的 69.7443%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表股份

269,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.0052%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以

下简称“中小投资者”）共计 10 名，代表股份 6,178,411 股，占公司

有表决权股份总数的 0.1189%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师黄小雨、霍雨佳出席了本

次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审

议通过了以下议案：

    （一）关于再次延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股
  东大会决议有效期的议案

       本议案所述事项系关联交易。表决时，参加会议的关联股东中国

  泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股

  份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、卢志壮、黄翼云、李能、刘

  洪伟、王辉等 10 名股东均进行了回避，具体情况见下：
                                                                   所持表决权股
序号      关联股东名称或姓名                   关联关系
                                                                   份数量（股）
 1     中国泛海控股集团有限公司              公司控股股东           3,489,326,751

 2     泛海能源控股股份有限公司             受中国泛海控制            124,000,000

 3              卢志强                      公司实际控制人              1,759,786

 4              李明海                在中国泛海及其关联企业任职         100,000

 5              韩晓生                在中国泛海及其关联企业任职       2,880,000
 6              卢志壮                在中国泛海及其关联企业任职       2,880,000
 7              黄翼云                在中国泛海及其关联企业任职          70,000
 8              李   能               在中国泛海及其关联企业任职          20,000
 9              刘洪伟                在中国泛海及其关联企业任职          30,000
 10             王   辉               在中国泛海及其关联企业任职          28,000
                               合计                                3,621,094,537

       本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权非关

  联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表

  决通过。

       （二）关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公

  开发行A股股票相关事宜有效期的议案

       本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

  （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
        本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                                       投票结果汇总
                                                                      表决情况
                                                               同意                    反对                   弃权            表决
       议案序号和名称
                                       分类                           比例                    比例                   比例     结果
                                                      股数（股）                股数（股）              股数（股）
                                                                      （%）                   （%）                  （%）

                                   出席会议所有
                                                         3,225,610    99.9132        2,801     0.0868          0     0.0000
一、关于再次延长公司 2016 年度   有表决权非关联股东

非公开发行 A 股股票方案股东大                                                                                                 通过
会决议有效期的议案                其中，中小投资者
                                                         3,225,610    99.9132        2,801     0.0868          0     0.0000
                                     表决情况


二、关于提请股东大会再次延长
授权董事会全权办理本次非公开       出席会议所有
                                                      3,624,320,147   99.9999        2,801     0.0001          0     0.0000   通过
发行 A 股股票相关事宜有效期的      有表决权股东
议案



                                                              4
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

    （二）律师姓名：黄小雨、霍雨佳。

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会

的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇一八年三月三十日




                             5