证券代码：000046         证券简称：泛海控股         公告编号：2018-048




                   泛海控股股份有限公司
            关于重大资产重组停牌的进展公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    因筹划重大事项，经泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）

申请，公司股票（证券简称：泛海控股，证券代码：000046）自 2018

年 1 月 15 日上午开市起停牌，公司发行的公司债券“15 泛控 01”（债

券代码：112306）、“15 海控 01”（债券代码：118357）、“16 泛控 01”

（债券代码：112340）、“16 泛控 02”（债券代码：112362）、“16 海

控 01”（债券代码：118499）、“16 海控 02”（债券代码：118785）不

停牌。经有关各方论证和协商，公司初步确认本次重大事项对公司构

成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018

年 1 月 29 日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容

详见公司披露于 2018 年 1 月 13 日、2018 年 1 月 20 日、2018 年 1 月

29 日、2018 年 2 月 3 日、2018 年 2 月 10 日、2018 年 2 月 14 日、2018

年 2 月 28 日、2018 年 3 月 7 日、2018 年 3 月 14 日、2018 年 3 月 21

日、2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

     近年来，国家持续加强对境外投资的宏观指导，引导和规范境
                                  1
外投资方向。为实现公司的持续健康发展，公司需主动适应国家政策，

优化调整境外业务布局和产业类型，优化公司存量资源配置，获取增

量资源支持，以进一步提升公司竞争力。

    本次重大资产重组标的资产初步确定为公司下属部分境外子公

司和部分境内子公司的股权，交易对价初步确定为泛海实业股份有限

公司（以下简称“泛海实业”，其控股股东为中国泛海控股集团有限

公司，实际控制人为卢志强）股权、现金等。本次重大资产重组涉及

房地产/金融业相关行业。公司及有关各方正在积极推进本次重大资

产重组的各项工作，目前尚未确定标的资产具体范围。

    本次重大资产重组的交易方式初步确定为资产置换或资产出售，

不会导致公司控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金，具体

细节仍在与有关各方及相关部门沟通，尚未确定。本次重大资产重组

涉及的交易方案尚未最终确定，存在较大不确定性。

    公司确定中信建投证券股份有限公司为本次重大资产重组的独

立财务顾问。公司将尽快确定各相关中介机构并将积极组织相关中介

机构开展本次重大资产重组的各项工作。

    截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关方仍在就本次重大

资产重组的相关事宜进行磋商、论证，与交易可能涉及的外部利益相

关方进行沟通，交易方案尚未最终确定。因相关事项存在不确定性，

为保障本次重组工作顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常

波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格

按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次关于重

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大资产重组事项的进展公告。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司

在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                     二○一八年四月十一日




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