证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2018-050




                    泛海控股股份有限公司
         关于控股子公司民生证券投资有限公司
                   实施增资的对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    为提高业务拓展能力和市场竞争力，泛海控股股份有限公司（以

下简称“公司”、“本公司”）控股子公司民生证券股份有限公司（以

下简称“民生证券”）之全资子公司民生证券投资有限公司（以下简

称“民生投资”）拟新增注册资本不超过 25 亿元，其股东民生证券

拟以现金出资不超过 25 亿元，认缴上述新增注册资本。

    本次增资完成后，民生投资注册资本将从目前的 15 亿元增至不

超过 40 亿元，民生证券对民生投资的持股比例不变，仍为 100%。

    （二）本次拟增资金额上限为本公司 2016 年末经审计净资产的

13.64%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相

关规定，本次增资无需提交公司董事会或股东大会审议。公司已按《公

司章程》的相关规定，履行了内部审批程序。

    二、投资标的基本情况

                                  1
    （一）公司名称：民生证券投资有限公司

    （二）成立日期：2013 年 5 月 21 日

    （三）注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 A 座 20 层 2001

    （四）法定代表人：冯鹤年

    （五）注册资本：150,000 万元人民币

    （六）经营范围：项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门

批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金

融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的

其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承

诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （七）股权结构：本公司持有民生证券 87.645%股权，民生投资

系民生证券全资子公司，即本公司通过公司控股子公司民生证券持有

民生投资 100%股权。

    （八）主要财务状况
                                                                               单位：元

            截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度     截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
   项目
                       （经审计）                             （未经审计）

 资产总额                       114,186,856.15                            518,483,164.03

 负债总额                           1,160,267.62                            1,266,567.68

  净资产                        113,026,588.53                            517,216,596.35

 营业收入                           1,960,194.17                             9,008,888.35
                                         2
             截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度     截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
   项目
                        （经审计）                             （未经审计）

 利润总额                            3,171,987.20                            5,552,888.78

 净利润                              2,328,008.25                            4,190,007.82

    （九）民生投资不属于失信被执行人。

    三、增资方案

    （一）增资规模：民生投资将增资不超过 25 亿元，即将其注册

资本由 15 亿元增至不超过 40 亿元；

    （二）增资价格：每股 1 元；

    （三）出资方式、资金来源：民生证券将以现金出资，资金来源

为自有资金；

    （四）本次增资完成前后，民生投资的股权结构不变。

    四、增资目的和对公司的影响

    民生证券系目前公司金融板块核心平台之一，近年来经营稳健，

发展步伐逐渐加快。本次民生证券对民生投资增资不超过 25 亿元，

有利于增强民生投资资本实力，为其拓展业务、提升市场竞争力提供

有力支持，进而有利于进一步夯实公司金融业务平台，促进公司持续

健康发展。



    特此公告。



                                          泛海控股股份有限公司董事会

                                              二〇一八年四月十七日

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