证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2018-058




                   泛海控股股份有限公司
         第九届监事会第十五次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十

五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018 年 4 月

20 日，会议通知和会议文件于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 15 份，收回 15 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于境外全资附属公司泛海控股国际

2017 有限公司在境外发行美元债券并由本公司提供担保的议案》（同

意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司境外全资子公司中泛集团

有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际 2017 有

限公司发行境外美元债券（以下简称“本次发行”），募集资金不超

过 3 亿美元，并由公司为本次发行提供跨境担保。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外

全资附属公司发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。
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    上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地

点等相关事项将另行通知。



    特此公告。


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                                 二○一八年四月二十一日




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