泛海控股：第九届监事会第三次会议决议公告2018-04-28
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-061
泛海控股股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三
次会议于 2018 年 4 月 26 日在北京市东城区建国门内大街 28 号民生
金融中心 C 座 4 层第 6 会议室召开，会议召开通知和会议文件于 2018
年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出。公司监事吴立峰因公务原因无
法出席会议，已书面委托监事李强出席会议并代理行使表决权；公
司其他监事均出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由公司监事会主席刘冰主持。会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司监事会 2017 年度工作报告的议案（同意：15
票，反对：0 票，弃权：0 票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司监事会
2017 年度工作报告》。
二、关于会计政策变更的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃
权：0 票）
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经本次会议审议，公司监事会认为公司本次会计政策变更是按照
财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影
响，同意本次会计政策变更。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计
政策变更的公告》。
三、关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案（同意：15
票，反对：0 票，弃权：0 票）
四、关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案（同意：15
票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司 2017 年度利润分配预案，
同意按该分配预案进行利润分配。
五、关于审议公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案（同意：
15 票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2017
年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2017 年
年度报告》全文及摘要。
六、关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案（同意：
15 票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2017
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年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制
的实际情况。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2017 年
度内部控制评价报告》。
七、关于审议公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司 2017 年度募集资金存放
与使用情况专项报告。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2017 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
八、关于修订《公司章程》部分条款的议案（同意：15 票，反
对：0 票，弃权：0 票）
根据中证中小投资者服务中心（系中国证监会直接管理的证券金
融类公益机构，行使“公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维
权”等职责）的建议，经本次会议审议，公司监事会同意公司对现行
《公司章程》部分条款进行修订。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司<公司章
程>修正案》。
上述议案一、议案三、议案四、议案五、议案八尚需提交公司
股东大会审议。其中，议案八为特别议案，需经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，需经
出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
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特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
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