证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-065
泛海控股股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据企业生产经营需要和相关监管规定，泛海控股股份有限公司
（以下简称“公司”）对 2018 年度公司及控股子公司与关联人拟发
生的日常关联交易情况进行了合理预计，主要交易类别为向关联人提
供劳务、销售商品，接受关联人提供的劳务，金融管理等，主要关联
人系公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛
海”）、深圳市泛海三江电子股份有限公司（以下简称“三江电子”）、
泛海酒店投资管理有限公司（以下简称“酒管公司”）、泛海园艺技
术工程有限公司（以下简称“泛海园艺”）、中国民生银行股份有限
公司（以下简称“民生银行”）等。
2018 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关
于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李
明海、余政、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张
1
喜芳、宋宏谋、陈怀东等 12 人因在中国泛海及其关联单位任职，成
为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表
决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
（均系公司独立董事）等 6 人参与表决，非关联董事一致同意本议案。
公司非公开发行股票的保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次
关联交易事项进行了核查，并出具了核查意见，对公司本次关联交易
事项无异议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司
关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大
会审议，在该股东大会上对本次关联交易议案回避表决的关联股东为
中国泛海、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、
卢志壮、黄翼云、李能、刘洪伟、王辉等 10 名股东（具体关联股东
情况以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成借壳，无需经有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联
关联 截至披露
交易 上年发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 日已发生
定价 金额
类别 金额
原则
2
关联
关联 截至披露
交易 上年发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 日已发生
定价 金额
类别 金额
原则
公司全资子公司泛海物业管理有
中国泛海控股集
限公司（以下简称“泛海物业”） 市场
团有限公司北京 622.64 168.40 607.08
接受关联人委托，对民生金融中心 价格
分公司
项目进行物业管理，收取管理酬金
泛海实业股份有 公司全资子公司泛海物业接受关
市场
限公司山东商会 联人委托，对齐鲁商会大厦项目进 147.56 39.73 140.78
价格
大厦分公司 行物业管理，收取管理酬金
公司全资子公司泛海物业接受关
联人委托，对泛海城市花园小区、
泛海实业股份有 市场
拉菲庄园小区、泛海发展大厦、泛 156.41 40.05 142.44
限公司 价格
海集团宿舍区等进行物业管理，收
取管理酬金
公司全资子公司泛海物业接受关
向关
泛海经观广告传 联人委托，对其在武汉城市广场项 市场
联人 3.93 0.98 4.96
媒有限公司 目租赁办公室进行物业管理服务， 价格
提供
收取物业服务费
劳
务、 公司全资子公司泛海物业接受关
常新资本投资管 市场
销售 联人委托，对青岛泛海名人广场综 4.66 1.08 5.00
理有限公司 价格
商品 合楼进行物业管理，收取管理酬金
公司全资子公司泛海物业接受关
深圳市泛海三江
联人委托，对深圳光彩新天地公 市场
电子股份有限公 39.89 9.97 40.04
寓、武汉泛海城市广场一期办公楼 价格
司
进行物业管理，收取管理酬金
公司全资子公司泛海物业接受关
深圳市泛海三江
联人委托，对深圳市南油第四工业 市场
科技发展有限公 32.00 8.00 32.72
区三栋进行物业管理，收取管理酬 价格
司
金
公司全资子公司泛海物业接受关
泛海酒店投资管 联人委托，对杭州泛海钓鱼台酒店 市场
15.50 7.51 15.93
理有限公司 停车场进行物业管理，收取车位管 价格
理服务费
公司全资子公司泛海物业接受关
陕西九州映红实 联人委托，对陕西兵马俑国际旅游 市场
160.74 6.33 0.00
业发展有限公司 广场项目进行物业管理，收取管理 价格
酬金
3
关联
关联 截至披露
交易 上年发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 日已发生
定价 金额
类别 金额
原则
公司全资子公司北京山海天物资
通海控股有限公 贸易有限公司（以下简称“山海 市场
957.44 0.00 0.00
司 天”）向关联人销售入户门，收取 价格
相关费用
公司控股子公司民生证券股份有
限公司（以下简称“民生证券”）
民生财富投资管 市场
利用其专业优势，为关联人设计、 367.92 0.00 0.00
理有限公司 价格
发行、运作的基金提供顾问服务，
从而获取服务费
小计 2,508.69 282.05 988.95
公司全资子公司武汉中央商务区
建设投资股份有限公司（以下简称
泛海酒店投资管 市场
“武汉公司”）及其全资子公司接 1,793.04 0.00 1,556.77
理有限公司 价格
受关联人提供的酒店项目管理服
务，向其支付服务费
公司全资子公司泛海物业根据实
泛海酒店投资管 市场
际用量，向关联人支付钓鱼台酒店 15.60 7.51 18.42
理有限公司 价格
停车场电费
公司全资子公司武汉公司及其全
泛海园艺技术工 市场
资子公司接受关联人提供的绿化 14,034.72 716.65 13,620.44
程有限公司 价格
工程服务，向其支付服务费
公司全资子公司武汉公司、泛海建
接受
设控股有限公司、北京泛海东风置
关联 北京经观文化传 市场
业有限公司（以下简称“东风公 888.68 9.43 660.92
人提 媒有限公司 价格
司”）等接受关联人提供的公关服
供的
务，向其支付服务费
劳务
公司全资子公司武汉公司及其全
泛海经观广告传 资子公司接受关联人提供的广告 市场
1,305.34 248.43 119.31
媒有限公司 发布综合服务、广告位运营管理服 价格
务等，向其支付服务费
公司全资子公司武汉公司及其全
深圳市泛海三江
资子公司接受关联人提供的消防 市场
电子股份有限公 1,122.15 0.00 1,692.34
安装工程施工服务、相关智能化工 价格
司
程服务等，向其支付服务费
深圳市泛海三江 关联人承包公司全资子公司东风
市场
科技发展有限公 公司所属项目视频监控服务，向其 61.52 0.00 33.85
价格
司 支付服务费
4
关联
关联 截至披露
交易 上年发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 日已发生
定价 金额
类别 金额
原则
公司控股子公司亚太财产保险有
民生保险经纪有 限公司（以下简称“亚太财险”） 市场
300.00 42.91 236.22
限公司 接受关联人提供的代理业务，向其 价格
支付代理手续费
公司控股子公司民生证券接受关
IDC 咨询（北京） 市场
联人提供的信息服务，向其支付服 52.91 52.91 0.00
有限公司 价格
务费
小计 19,573.96 1,077.84 17,938.27
公司全资子公司武汉泛海城市广
场开发投资有限公司（以下简称
“城广公司”）、浙江泛海建设投
泛海酒店投资管 市场
资有限公司分别向关联人出租武 4,355.42 33.62 4,055.19
理有限公司 价格
汉汉口泛海喜来登酒店、杭州泛海
钓鱼台酒店物业及相关设施设备，
收取租赁费
泛海经观广告传
向关 媒有限公司、民
联人 生保险经纪有限 公司全资子公司城广公司向关联
出租 市场
公司、泛海园艺 人出租武汉泛海城市广场一期写 113.36 19.96 76.33
房屋 价格
技术工程有限公 字楼作为办公用房，收取租赁费
司等公司关联法
人
公司全资子公司城广公司向关联
中国民生银行股 人出租武汉泛海城市广场一楼商 市场
235.00 57.08 228.32
份有限公司 业作为其办公营业场所，收取租赁 价格
费用
小计 4,703.78 110.66 4,359.84
公司及控股子公司租赁北京民生
中国泛海控股集
金融中心部分房屋作为办公、会议 市场
团有限公司北京 15,567.03 3,668.12 15,749.80
用房，及租赁外围广告牌及车位， 价格
分公司
向关联人支付相关费用
租赁
公司全资子公司泛海建设集团青
关联
常新资本投资管 岛有限公司向关联人租赁青岛泛 市场
人房 82.10 20.53 79.43
理有限公司 海名人广场综合办公楼作为办公 价格
屋等
用房，向其支付租赁费
PT.China 公司全资子公司泛海电力控股有
市场
Oceanwide 限公司向关联方租赁办公楼宇、公 582.12 187.11 600.60
价格
Indonesia 寓，向其支付租赁款及管理服务费
5
关联
关联 截至披露
交易 上年发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 日已发生
定价 金额
类别 金额
原则
中国泛海控股集
团有限公司、泛
海能源投资股份
公司及控股子公司租赁关联人车 市场
有限公司、民生 165.85 20.70 191.34
辆为办公用车，向其支付租赁费 价格
保险经纪有限公
司等公司关联法
人
公司控股子公司中国民生信托有
泛海实业股份有 限公司（以下简称“民生信托”）
市场
限公司山东商会 租赁齐鲁商会大厦项目部分房屋 79.68 19.93 59.78
价格
大厦分公司 作为办公用房，向关联人支付租赁
费
小计 16,476.78 3,916.39 16,680.95
公司及控股子公司在日常业务过
中国民生银行股 程中，按照一般商务条款，与关联 市场
据实结算 319.73 2,499.42
份有限公司 人发生存款类日常交易，收取关联 价格
人所付存款利息
公司控股子公司民生信托、民生证
中国民生银行股 市场
券与关联人发生同业拆借利息支 据实结算 0.00 94.21
份有限公司 价格
出
公司控股子公司民生证券为融入
中国民生银行股 资金，在卖出债券的同时，与关联 市场
据实结算 5.00 1,009.20
份有限公司 人约定在某一时点买入债券，为此 价格
向关联人支付资金成本
其他 公司控股子公司民生证券与关联
金融 人在银行间债券市场以约定的价
中国民生银行股 市场
管理 格，通过买卖的方式，购买及转让 据实结算 0.00 4.50
份有限公司 价格
服务 一定数量债券的所有权，获得价差
收入
中国泛海控股集
团有限公司、泛
海酒店投资管理
公司控股子公司亚太财险向关联 市场
有限公司、陕西 据实结算 17.31 1,448.75
人提供承保，收取保费 价格
九州映红实业发
展有限公司等公
司关联法人
公司控股子公司民生证券对关联
中国民生银行股 市场
人作为主承销商的债券进行分销， 据实结算 0.00 8.25
份有限公司 价格
从而获得收入
6
关联
关联 截至披露
交易 上年发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 日已发生
定价 金额
类别 金额
原则
关联人直接或间接投资公司控股
中国民生银行股 子公司民生证券定向资产管理计 市场
据实结算 17.17 342.49
份有限公司 划，民生证券从委托资产中计提管 价格
理费
中国泛海控股集
团有限公司、通 公司控股子公司民生证券为关联
市场
海资本投资管理 人提供经纪业务，从而获取交易佣 据实结算 23.65 22.88
价格
有限公司等公司 金
关联法人
公司控股子公司民生证券为关联
中国民生银行股 市场
人提供经纪业务，从而获取交易佣 据实结算 1.00 0
份有限公司 价格
金
中国泛海控股集
团有限公司、民
关联人以自有资金购买公司控股
生财富投资管理 市场
子公司民生信托发行的信托产品， 据实结算 1,512.71 3,195.73
有限公司、民生 价格
从而获得收益
控股股份有限公
司
小计 据实结算 1,896.57 8,625.43
中国泛海控股集
团有限公司、泛
向关 海酒店投资管理
公司控股子公司亚太财险向关联 市场
联人 有限公司、泛海 据实结算 1.52 153.83
人提供承保后，支付关联人赔款 价格
支付 实业股份有限公
赔款 司等公司关联法
人
小计 据实结算 1.52 153.83
总计 —— 7,285.03 48,747.27
注：“预计金额”为“据实结算”的交易均系常规金融类业务，包括银行存款、拆借资
金、承保、证券经纪等，因市场情况持续变化，业务的发生时间、规模不确定，故公司及公
司控股子公司与关联方发生的此类关联交易金额无法预计，具体将以实际发生金额为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
7
单位：万元
关联 实际发生 实际发生
实际发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 额占同类 额与预计
金额
类别 业务比例 金额差异
公司全资子公司泛海物
中国泛海控股集团
业接受关联人委托，对民
有限公司北京分公 607.08 622.64 10.03% -2.50%
生金融中心项目进行物
司
业管理，收取管理酬金
公司全资子公司泛海物
泛海实业股份有限
业接受关联人委托，对齐
公司山东商会大厦 140.78 148.79 2.33% -5.38%
鲁商会大厦项目进行物
分公司
业管理，收取管理酬金
公司全资子公司泛海物
业接受关联人委托，对泛
泛海实业股份有限 海城市花园小区、拉菲庄
142.44 166.54 2.35% -14.47%
公司 园小区、泛海发展大厦、
泛海集团宿舍区等进行
物业管理，收取管理酬金
公司全资子公司泛海物
业接受关联人委托，对其
泛海经观广告传媒
向关 在武汉城市广场项目租 4.96 0.00 0.08% 100.00%
有限公司
联人 赁办公室进行物业管理
提供 服务，收取物业服务费
劳 公司全资子公司泛海物
务、 业接受关联人委托，对青
常新资本投资管理
销售 岛泛海名人广场综合楼 5.00 4.23 0.08% 18.20%
有限公司
商品 进行物业管理，收取管理
酬金
公司全资子公司泛海物
业接受关联人委托，对深
深圳市泛海三江电 圳光彩新天地公寓、武汉
40.04 39.00 0.66% 2.67%
子股份有限公司 泛海城市广场一期办公
楼进行物业管理，收取管
理酬金
公司全资子公司泛海物
业接受关联人委托，对深
深圳市泛海三江科
圳市南油第四工业区三 32.72 15.00 0.54% 118.13%
技发展有限公司
栋进行物业管理，收取管
理酬金
公司全资子公司泛海物
泛海酒店投资管理 业接受关联人委托，对杭
15.93 21.46 0.26% -25.77%
有限公司 州泛海钓鱼台酒店停车
场进行物业管理，收取车
8
关联 实际发生 实际发生
实际发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 额占同类 额与预计
金额
类别 业务比例 金额差异
位管理服务费
公司全资子公司泛海物
业接受关联人委托，对陕
陕西九州映红实业 西兵马俑国际旅游广场
47.17 47.17 0.78% 0.00%
发展有限公司 项目的物业服务提供专
业咨询和法律顾问，收取
服务费
中国泛海控股集团
关联人以自有资金购买
有限公司、民生财富
公司控股子公司民生信
投资管理有限公司、 3,195.73 1,410.33 52.79% 126.59%
托发行的信托产品，从而
民生控股股份有限
获得收益
公司
山海天向关联人销售入
通海控股有限公司 0.00 1,025.64 0.00% -100.00%
户门，收取相关费用
中国泛海控股集团
有限公司、深圳市泛
公司控股子公司亚太财
海三江电子股份有
险向关联人提供承保，收 1,448.75 383.94 23.93% 277.34%
限公司、民生控股股
取保费
份有限公司等公司
关联法人
公司控股子公司民生证
中国民生银行股份 券对关联人作为主承销
8.25 8.75 0.14% -5.71%
有限公司 商的债券进行分销，从而
获得收入
关联人作为信托计划委
托人之一，通过信托计划
中国民生银行股份 投资于民生证券设立的
266.08 407.62 4.39% -34.72%
有限公司 “民生证券质融宝 24 号
定向资产管理计划”，从
而获取收入
公司控股子公司民生证
中国民生银行股份
券为关联人提供经纪业 0.00 1.50 0.00% -100.00%
有限公司
务，从而获取交易佣金
关联人参与投资公司控
股子公司民生证券定向
中国民生银行股份
资产管理计划，民生证券 76.41 0.00 1.26% 100.00%
有限公司
从委托资产中计提管理
费
9
关联 实际发生 实际发生
实际发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 额占同类 额与预计
金额
类别 业务比例 金额差异
中国泛海控股集团
公司控股子公司民生证
有限公司、通海资本
券为关联人提供经纪业 22.88 0.00 0.38% 100.00%
投资管理有限公司
务，从而获取交易佣金
等公司关联法人
小计 6,054.22 4,302.61 100.00% 40.71%
中国泛海控股集团
公司控股子公司亚太财
向关 有限公司、泛海酒店
险向关联人提供承保后， 153.83 据实结算 100.00% ——
联人 投资管理有限公司
支付关联人赔款
支付 等公司关联法人
赔款
小计 153.83 据实结算 100.00% ——
公司全资子公司武汉公
司及其全资子公司接受
泛海酒店投资管理
关联人提供的酒店项目 1,556.77 2,490.94 8.38% -37.50%
有限公司
管理服务，向其支付服务
费
公司全资子公司泛海物
泛海酒店投资管理 业根据实际用量，向关联
18.42 0.00 0.10% 100.00%
有限公司 人支付钓鱼台酒店停车
场电费
公司全资子公司武汉公
接受
泛海园艺技术工程 司及其全资子公司接受
关联 13,620.44 42,232.13 73.32% -67.75%
有限公司 关联人提供的绿化工程
人提
服务，向其支付服务费
供的
公司全资子公司武汉公
劳务
司、泛海建设控股有限公
北京经观文化传媒
司、东风公司等接受关联 660.92 631.79 3.56% 4.61%
有限公司
人提供的公关服务，向其
支付服务费
公司全资子公司武汉公
司及其全资子公司接受
泛海经观广告传媒 关联人提供的广告发布
119.31 968.57 0.64% -87.68%
有限公司 综合服务、广告位运营管
理服务等，向其支付服务
费
10
关联 实际发生 实际发生
实际发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 额占同类 额与预计
金额
类别 业务比例 金额差异
公司全资子公司武汉公
司及其全资子公司接受
深圳市泛海三江电 关联人提供的消防安装
1,692.34 1,036.70 9.11% 63.24%
子股份有限公司 工程施工服务、相关智能
化工程服务等，向其支付
服务费
关联人承包公司全资子
深圳市泛海三江科 公司东风公司所属项目
33.85 0.00 0.18% 100.00%
技发展有限公司 视频监控服务，向其支付
服务费
公司控股子公司亚太财
民生保险经纪有限 险接受关联人提供的代
236.22 350.00 1.27% -32.51%
公司 理业务，向其支付代理手
续费
公司控股子公司民生证
券委托关联人在淮安开
发控股有限公司 2016 年
中国民生银行股份
非公开发行公司债券发 637.46 637.46 3.43% 0.00%
有限公司
行工作中提供金融服务
并推动本次债券成功发
行，向其支付服务费用
小计 18,575.73 48,347.59 100.00% -61.58%
公司全资子公司城广公
司、浙江泛海建设投资有
限公司分别向关联人出
泛海酒店投资管理
租武汉汉口泛海喜来登 4,055.19 3,147.62 93.01% 28.83%
有限公司
酒店、杭州泛海钓鱼台酒
店物业及相关设施设备，
收取租赁费
向关
公司全资子公司城广公
联人
司向关联人出租武汉泛
出租 深圳市泛海三江电
海城市广场一期写字楼 76.33 69.88 1.75% 9.23%
房屋 子股份有限公司
作为办公用房，收取租赁
费
公司全资子公司城广公
司向关联人出租武汉泛
中国民生银行股份
海城市广场一楼商业作 228.32 237.53 5.24% -3.88%
有限公司
为其办公营业场所，收取
租赁费用
11
关联 实际发生 实际发生
实际发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 额占同类 额与预计
金额
类别 业务比例 金额差异
小计 4,359.84 3,455.03 100.00% 26.19%
公司及控股子公司租赁
北京民生金融中心部分
中国泛海控股集团
房屋作为办公、会议用
有限公司北京分公 15,749.80 19,696.19 91.78% -20.04%
房，及租赁外围广告牌及
司
车位，向关联人支付相关
费用
公司全资子公司泛海建
设集团青岛有限公司向
常新资本投资管理 关联人租赁青岛泛海名
79.43 79.43 0.46% 0.00%
有限公司 人广场综合办公楼作为
办公用房，向其支付租赁
费
公司全资子公司泛海电
PT.China 力控股有限公司向关联
Oceanwide 方租赁办公楼宇、公寓， 600.60 843.11 3.50% -28.76%
租赁
Indonesia 向其支付租赁款及管理
关联
服务费
人房
中国泛海控股集团
屋等
有限公司、泛海能源
公司及控股子公司租赁
投资股份有限公司、
关联人车辆为办公用车， 191.34 214.38 1.12% -10.75%
民生保险经纪有限
向其支付租赁费
公司等公司关联法
人
公司控股子公司民生信
泛海实业股份有限
托租赁齐鲁商会大厦项
公司山东商会大厦 59.78 59.21 0.35% 0.96%
目部分房屋作为办公用
分公司
房，向关联人支付租赁费
公司控股子公司民生信
民生财富投资管理 托租赁关联人部分房屋
478.82 0.00 2.79% 100.00%
有限公司 作为办公用房，向关联人
支付租赁费、物业费
小计 17,159.77 20,892.32 100.00% -17.87%
公司及控股子公司在日
其他
常业务过程中，按照一般
金融 中国民生银行股份
商务条款，与关联人发生 2,499.42 5,858.84 69.15% -57.34%
管理 有限公司
存款类日常交易，收取关
服务
联人所付存款利息
12
关联 实际发生 实际发生
实际发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 额占同类 额与预计
金额
类别 业务比例 金额差异
公司控股子公司民生信
中国民生银行股份
托、民生证券与关联人发 94.21 200.00 2.61% -52.90%
有限公司
生同业拆借利息支出
公司控股子公司民生证
中国民生银行股份 券以自有资金购买关联
6.90 0.00 0.19% 100.00%
有限公司 人发行的理财产品，取得
收益
公司控股子公司民生证
券为融入资金，在卖出债
中国民生银行股份 券的同时，与关联人约定
1,009.20 2,245.83 27.92% -55.06%
有限公司 在某一时点买入债券，为
此向关联人支付资金成
本
公司控股子公司民生证
券与关联人在银行间债
中国民生银行股份 券市场以约定的价格，通
4.50 54.50 0.12% -91.74%
有限公司 过买卖的方式，购买及转
让一定数量债券的所有
权，获得价差收入
小计 3,614.23 8,359.17 100.00% -56.76%
总计 49,917.62 85,356.72 —— -41.52%
1. 公司 2017 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。
2. 公司 2017 年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额 20%以上
的主要原因如下：
（1）年内，公司根据房地产调控政策和市场情况变化，适当调整了房地
产业务开发安排，相应地公司控股子公司接受关联人提供的绿化工程服务、
公司董事会对日常关联交易
酒店管理服务等房地产项目配套劳务有所减少。
实际发生情况与预计存在较
（2）公司控股子公司民生信托、民生证券、亚太财险根据自身业务特点，
大差异的说明
开展发行信托产品、分销债券、提供经纪业务、提供承保服务、同业拆借、
现券买卖等常规业务，上述业务受政策环境、市场变化等不确定因素影响，
因此相关关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。
（3）公司及控股子公司与关联人民生银行的一般存款业务受公司资金需
求、融资安排等因素影响，因此实际发生情况与预计存在较大差异。
经核查，我们认为：
1. 公司2017年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。
公司独立董事对日常关联交
2. 公司2017年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的20%以
易实际发生情况与预计存在
上，主要原因为：
较大差异的说明
（1）公司控股子公司与关联方发生金融管理服务业务属于公司控股子公
司正常经营范围内发生的常规业务，交易时间、规模等受市场情况影响较大、
13
关联 实际发生 实际发生
实际发生
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 额占同类 额与预计
金额
类别 业务比例 金额差异
难以准确预计，致使此类日常关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差
异。
（2）公司根据市场变化和去化情况，灵活调整部分房地产项目开发建设
节奏，致使部分接受关联人提供劳务的关联交易实际发生情况与年初预计存
在较大差异。
综上，2017年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差异
系公司正常开展经营活动、合理调整工程进度等原因造成，对公司日常经营
及业绩未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准
确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
注：上一年度日常关联交易预计情况详见公司披露于2017年4月25日、2017年8月17日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
14
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
预计2018年将与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人基本情况如下：
法定代
序 注册资本
关联法人 注册地 表人（或 经营范围 最近一期财务数据
号 （万元）
负责人）
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本 为 30,472,604.84 万 元 、 净 资 产 为
北京市东城区建国门内
中国泛海控股集团 经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业 5,217,284.48 万元；
1 大街 28 号民生金融中心 卢志强 2,000,000
有限公司 用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设 2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
C 座 23 层
备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。 1,066,067.30 万元、净利润 65,887.80
万元。
中国泛海控股集团 北京市东城区建国门内
资产管理；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；出租商业用
2 有限公司北京分公 大街 28 号民生金融中心 王 辉 —— ——
房、办公用房；销售建筑装饰材料、通讯设备、办公设备。
司 C 座 2306 室
自有资产投资、参股、控股；房地产及基础设施项目的投资、开
发经营；物业管理；房屋租赁；装饰装潢设计与施工；销售装饰
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
材料、铝合金门窗、塑钢门窗、电器机械、五金钢材、建筑材料；
为 2,465,596.96 万 元 、 净 资 产 为
泛海实业股份有限 潍坊市高新区东风东街 建筑装饰工程施工、安装；幕墙销售与安装；铝合金门窗安装(依
3 卢志壮 2,400,000 2,438,978.79 万元；
公司 6602 号 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。以下
2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
范围限分支机构经营：餐馆：主食、热菜、凉菜、烧烤；客房、
10,596.53 万元、净利润 4,755.84 万元。
会议服务、咖啡厅、舞厅、酒吧、歌厅、台球厅、棋牌室、桑拿
室、商场、理发店、卖品部、茶座；酒水销售；综合娱乐服务；
15
法定代
序 注册资本
关联法人 注册地 表人（或 经营范围 最近一期财务数据
号 （万元）
负责人）
零售卷烟、雪茄烟；销售：百货、工艺美术品（不含金银饰品）、
针纺织品、预包装食品；园艺、绿化工程规划、设计、与施工；
种植、栽培、销售绿化树木及草本植物。
泛海实业股份有限 山东省济南市市中区纬
房屋租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
4 公司山东商会大厦 二路 51 号山东商会大厦 卢志壮 —— ——
后方可开展经营活动）
分公司 A 座 3201
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
为 2,293,143.34 万 元 、 净 资 产 为
常新资本投资管理 北京市朝阳区工人体育 投资管理；接受委托对企业进行管理；管理咨询；资产管理；出
5 卢志强 5,000 4,943.68 万元；
有限公司 场西路 18 号底商 3 层 D 租商业用房。
2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
153.30 万元、净利润 297.79 万元。
消防设施工程专业承包壹级；消防设施专项工程设计乙级；进出 截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
口业务；楼宇智能系统的设计、安装；安全防范工程的设计、施 为 70,424.55 万元、净资产为 48,901.59
深圳市泛海三江电 深圳市南山区南山大道
6 李明海 工、维修（以上生产项目均由分公司经营，另行申办营业执照）。 6,000 万元；
子股份有限公司 光彩新天地公寓三层
^研发、生产经营仪器、仪表、传感器、控制器（监控设备）； 2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
楼宇智能化系列产品的研发、生产、销售。 49,134.60 万元、净利润 3,477.58 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
深圳市南山区南山大道 为 6,801.98 万元、净资产为 4,745.59
深圳市泛海三江科 系统软件及应用软件的开发、销售，液晶模块的技术开发、销售；
7 南油第四工业区三栋六 金 鹏 2,000 万元；
技发展有限公司 电子产品的技术开发、销售；楼宇智能化产品的技术开发、销售。
层 2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
6,632.14 万元、净利润 2,452.67 万元。
泛海园艺技术工程 青岛市市南区福州南路 园林工程规划、设计、施工；雕塑小品；绿化技术咨询；种植、 截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
8 卢志壮 5,000
有限公司 19 号三层服务楼 栽培、销售绿化树木及草本植物。 为 50,472.49 万元、净资产为 29,403.92
16
法定代
序 注册资本
关联法人 注册地 表人（或 经营范围 最近一期财务数据
号 （万元）
负责人）
万元；
2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
11,873.87 万元、净利润 4,744.46 万元。
投资管理；酒店管理；企业管理；经济信息咨询；以下仅限分支
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
机构经营，涉及许可的凭许可证经营：住宿；餐饮服务；健身服
北京市东城区建国门内 为 19,916.51 万元、净资产为 10,853.83
泛海酒店投资管理 务；游泳池；美容美发；打字、复印；翻译服务；票务代理服务；
9 大街 28 号民生金融中心 刘金燕 10,000 万元；
有限公司 洗衣服务；销售食品；零售烟草；销售日用百货、健身器材、古
3 幢 2103 2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
玩字画、工艺品；出租办公用房；出租商业用房；机动车公共停
16,250.27 万元、净利润-344.24 万元。
车场服务；承办展览展示；会议服务；物业管理。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
为 12,797.37 万元、净资产为 5,842.68
北京经观文化传媒 北京市房山区良乡凯旋 代理、发布广告；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出
10 齐子鑫 5,000 万元；
有限公司 大街建设路 18-C66 号 除外）；经济信息咨询；技术开发、技术服务。
2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
7,143.77 万元、净利润 399.85 万元。
传媒项目策划，媒体广告的研究、开发；设计、制作、发布、代 截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
武汉市江汉区云彩路
泛海经观广告传媒 理各类广告；图文设计制作，企业营销策划，企业形象策划；商 为 619.77 万元、净资产为 573.06 万元；
11 198 号泛海城市广场 10 吴立峰 5,000
有限公司 务咨询，管理咨询；展示展览服务，会务服务，礼仪服务；投资 2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
楼 1006 室
咨询（不含期货、证券咨询）。 170.80 万元、净利润-103.00 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
实业投资、资产管理；经济技术管理咨询；出租位于北京市朝阳
北京市朝阳区工人体育 为 30,194,651.82 万 元 、 净 资 产 为
区工体西南角光彩国际公寓的办公用房；以下项目限分支机构经
12 通海控股有限公司 场西路 18 号光彩国际公 卢志强 21,000 3,562,545.64 万元；
营：出租位于深圳市南山区学府路北侧的荟芳园 D 栋一至三层的
寓 1 号楼底商 3C 2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
商业用房。
1,094,571.80 万元、净利润 71,710.25
17
法定代
序 注册资本
关联法人 注册地 表人（或 经营范围 最近一期财务数据
号 （万元）
负责人）
万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
PT. China 为 8,676.74 万元、净资产为-966.58 万
53,058,000,00
13 Oceanwide 印度尼西亚雅加达 黄锴 经营管理房地产；专业及技术服务。 元；
0 元（印尼盾）
Indonesia 2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
476.41 万元、净利润-402.21 万元。
许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办
理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、 截至 2017 年 12 月 31 日，总资产
代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业 为 5,902,086 百万元、净资产为 389,812
中国民生银行股份 北京市西城区复兴门内
14 洪琦 拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡 3,648,534.88 百万元；
有限公司 大街 2 号
业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；保险兼业代理业 2017 年 1-12 月 实 现 营 业 收 入
务（有效期至 2014 年 02 月 18 日）；提供保管箱服务；经国务 144,281 百万元、净利润 50,922 百万元。
院银行业监督管理机构批准的其它业务。一般经营项目：（无）。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择
北京市东城区建国门内 为 4,449.47 万元、净资产为 4,127.95
民生保险经纪有限 保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保
15 大街 28 号 1 幢 13 层 余政 5,000 万元；
公司 险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨
1501-1 单元 2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
询服务；中国保监会批准的其他业务。
568.19 万元、净利润 25.14 万元。
科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本 截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
山东省潍坊市潍城区和 经营，资产管理；酒店及物业管理；房屋拆迁；绿化工程；电子、 为 29,717,436.84 万 元 、 净 资 产 为
16 泛海集团有限公司 卢志强 100,000
平路 198 号 机械、通讯（不含无线通讯设备）、建筑装饰材料及设备销售； 3,576,326.26 万元；
与上述业务相关的经济、技术、管理咨询及中介服务业务。 2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
18
法定代
序 注册资本
关联法人 注册地 表人（或 经营范围 最近一期财务数据
号 （万元）
负责人）
1,077,941.17 万元、净利润 70,099.80
万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自
北京市东城区建国门内 为 40,823.93 万元、净资产为 34,859.80
北京民生典当有限 治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程
17 大街 28 号 4 幢 102 单元、 余政 30,000 万元；
责任公司 除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询
202 单元 2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
服务；商务部依法批准的其他典当业务。
4,674.51 万元、净利润 2,707.03 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产
为 94,277.25 万元、净资产为 90,282.08
民生控股股份有限 青岛市崂山区株洲路
18 余政 股权投资、资产管理、资本经营及相关咨询与服务。 53,187.15 万元；
公司 151 号
2017 年 1-12 月 实 现 营 业 收 入
7,141.84 万元、净利润 2,976.15 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；旅游产品、古玩（文
为 112,762.89 万元、净资产为 42,562.49
陕西九州映红实业 西安市临潼区秦俑路 1 物除外）、工艺品的开发、生产、销售；资产管理服务（金融、
19 李明海 40,000 万元；
发展有限公司 号 证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；酒店管理（经营除外）；
2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
旅游信息咨询；会议、会展服务；热力气球的管理（经营除外）。
1,560.02 万元、净利润-485.33 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
为 167,242.15 万 元 、 净 资 产 为
民生财富投资管理 上海市黄浦区西藏中路 金融信息服务（除金融许可）；资产管理，投资管理，投资咨询，
20 苏刚 200,000 149,821.35 万元；
有限公司 336 号 1807-2 室 企业管理咨询，经济信息咨询。
2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
40,274.03 万元、净利润 13,759.30 万元。
19
法定代
序 注册资本
关联法人 注册地 表人（或 经营范围 最近一期财务数据
号 （万元）
负责人）
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；资产管理；财
北京市东城区建国门内 为 74,427.08 万元、净资产为 29,394.90
通海资本投资管理 务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记
21 大街 28 号民生金融中心 卢志强 100,000 万元；
有限公司 账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、
2 幢 2001-01 单元 2017 年 1-9 月实现营业收入 0 万
查帐报告、评估报告等文字材料。）。
元、净利润 1,397.95 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产
北京市西城区西长安街 市场调查；商务咨询；电子商务信息咨询；科技信息咨询；企业 为 13,948.1 万元、净资产为 2,892.2 万
IDC 咨询（北京）
22 88 号首都时代广场 618 霍锦洁 管理咨询；经济信息咨询；投资咨询（以上咨询不含中介）；展 75（美元） 元；
有限公司
室 示服务；会议服务。 2017 年 1-9 月实现营业收入
9,720.5 万元、净利润 961.3 万元。
注：
1. 经查询，上表中境内关联人不属于“失信被执行人”。
2. 上表中，除民生银行、民生控股股份有限公司外，其他关联方的“最近一期财务数据”均未经审计。
20
（二）与公司的关联关系
上表中，中国泛海持有公司67.15%股份，为公司控股股东；中国
泛海控股集团有限公司北京分公司（以下简称“中国泛海北分”）为
其分公司。公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长，且公司控股股
东中国泛海及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权，民生银行
为公司关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条
第（三）款规定的关联关系情形。其余关联人系公司实际控制人卢志
强直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系
情形。
（三）履约能力分析
公司全资子公司泛海物业接受关联人中国泛海北分委托，对北京
民生金融中心项目进行物业管理，并收取管理酬金。中国泛海北分系
公司控股股东中国泛海的分公司，主要负责经营管理北京民生金融中
心项目，拥有稳定的现金流入，且一直与泛海物业维持良好的合作关
系，具备较好的履约能力。
关联人酒管公司、泛海园艺、三江电子分别负责公司旗下多个项
目的酒店管理运作、景观绿化工程及消防安装、智能化工程；关联人
北京经观文化传媒有限公司、泛海经观广告传媒有限公司负责公司旗
下项目的品牌维护与推广。上述关联人均拥有丰富的项目管理经验，
过往多与公司存在成功合作案例，且自身拥有良好的技术支撑、盈利
能力。
21
常新资本投资管理有限公司、通海控股有限公司、泛海实业股份
有限公司及其山东商会大厦分公司、陕西九州映红实业发展有限公
司、民生控股股份有限公司、民生财富投资管理有限公司经营正常，
财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
关联人民生银行是上市的全国性股份制商业银行，经营管理规
范，风险控制严格，具有丰富的业务组合、优质的服务及完善的网络，
市场信誉良好。
综上所述，2018年度将与公司及控股子公司发生日常关联交易的
关联法人生产经营正常，财务状况稳定，市场信誉度较高，具备良好
的履约能力，交易风险可控。在发生上述关联交易前，公司将对关联
人的经营和财务情况进行核查，确保其依法存续且经营正常，按相关
规定与关联人签署协议并严格履行，确保交易风险可控。
三、关联交易主要内容
公司2018年度预计发生的日常关联交易具体内容详见本公告
“一、日常关联交易基本情况”之“（二）预计日常关联交易类别和
金额”部分所述。
（一）关联交易定价政策和定价依据
本公司及控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易
定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
没有市场价格的，由交易双方根据以下原则协商确定：
1. 交易价格不得损害公司非关联股东的利益；
2. 接受劳务或采购商品价格不得高于公司向任何第三方采购相
22
同或可替代产品、服务的价格。
具体定价原则如下：
1. “向关联人提供劳务、销售商品”类关联交易
（1）公司全资子公司泛海物业向关联人提供物业服务的定价依
据（收费标准），系参考市场价格，并结合实际工作量而确定。
（2）公司全资子公司山海天向关联人销售商品以市场价格为基
础进行销售。
（3）公司控股子公司民生证券为关联人设计、发行、运作的基
金提供顾问服务的定价依据（收费标准），根据基金融资规模、发行
期限等因素确定。
2. “接受关联人提供的劳务”类关联交易
（1）公司控股子公司接受关联方泛海酒店投资管理有限公司、
北京经观文化传媒有限公司、泛海经观广告传媒有限公司提供的服务
以市场价格为基础进行定价。
（2）公司控股子公司接受关联方泛海园艺技术工程有限公司、
三江电子及其子公司深圳市泛海三江科技发展有限公司提供的工程
服务，以及公司控股子公司接受关联方IDC咨询（北京）有限公司提
供的咨询服务，根据约定的价格和实际交易量计算交易价款，付款安
排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
3. “租赁关联人房屋等”、“向关联人出租房屋”类关联交易
参考租赁地点周围写字楼、车位、广告牌，以及相同车辆的市场价格
定价。
23
4. “向关联人支付赔款”类关联交易，系公司控股子公司亚太财
险根据市场费率向关联方出具保单，承担保险责任，并在责任事件发
生时，遵循公允原则，在约定的保险金额内支付赔款。
5. “其他金融管理服务”日常交易（关联人民生银行与公司金融
子公司发生的银行存款、拆借资金、正回购、现券买卖等一般银行服
务，以及公司金融子公司与关联方发生的信托、证券、保险相关业务），
均按照一般商务条款进行，参照市场价格及行业惯例定价，其中，利
息收入或支出均以民生银行利率为依据计算。
（二）关联交易协议签署情况
鉴于公司及控股子公司与关联方每年发生的日常关联交易数量
较多，关联交易均根据双方业务实际需要进行，平等协商后逐笔签署
具体合同，目前尚未签订协议的关联交易，具体结算方式将按后续协
议规定执行；目前无需签订协议的关联交易，具体结算方式将按相关
法律法规、行业监管机构或自律组织的规定规则执行，均不存在损害
公司和中小股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易属公司正常的业务范围，交易价格公平合理，
旨在扩大公司及控股子公司经营规模，提高交易效率和专业能力、降
低交易成本，推动公司及控股子公司日常业务持续快速开展，其中：
1. 公司全资子公司泛海物业为公司关联人提供物业管理服务，
系公司关联人对公司物业管理业务的支持与肯定，对提高公司品牌影
响力、增加经营收入、丰富公司对高档物业的管理经验具有重要意义。
24
2. 公司控股子公司接受关联方劳务，系公司正常生产经营所需，
为公司稳定经营提供了有利条件，对公司经营发展具有积极作用。
3. 公司控股股东及其他关联人购买公司控股子公司发行的信托
产品、保险产品，系对公司金融业务发展的支持，推动公司实施战略
转型。
4. 随着公司转型的不断深入，公司业务不断丰富，新设或收购
了诸多子公司，对办公场所的需求大增。公司及控股子公司向公司关
联方租赁公司房屋及车辆，系公司及控股子公司日常办公所需，可为
公司良好经营提供硬件保障。
5. 公司及控股子公司与关联人民生银行发生一般银行类业务，
可获得更为专业便捷的服务，符合公司经营发展需要。
公司与关联方的上述日常关联交易定价公允，没有损害公司及其
他股东（特别是中小股东）的利益，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此而对
关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
（一）独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意
见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第三
次会议审议的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，发
表如下意见：
经对公司提供的 2018 年度日常关联交易预计情况进行了解，我
25
们确信所列日常关联交易事项属公司经营活动正常开展的内容，其必
要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因
此，我们同意将本事项提交公司第九届董事会第三次会议审议。
特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事
会会议上对上述议案投赞成票。
（二）独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计的独立意见
我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关
联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，
按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第三次会议审议的
《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》涉及内容进行了认
真的检查和落实，发表如下独立意见：
1. 公司及控股子公司与关联人之间 2018 年度预计发生的日常关
联交易均属于正常的商业交易行为，内容合法合规，交易定价原则为
按市场价格定价，公允、合理，符合公司的根本利益，有利于公司相
关业务的开展，体现了控股股东及其他关联人对公司发展的支持，没
有损害公司股东特别是中小股东的利益。
2. 公司 2017 年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的
20%以上，主要原因为：
（1）公司控股子公司与关联方发生金融管理服务业务属于公司
控股子公司正常经营范围内发生的常规业务，交易时间、规模等受市
场情况影响较大、难以准确预计，致使此类本年度日常关联交易实际
发生情况与年初预计存在较大差异。
26
（2）公司根据市场变化和去化情况，灵活调整部分房地产项目
开发建设节奏，致使部分接受关联人提供劳务的关联交易实际发生情
况与年初预计存在较大差异。
综上，2017 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之
间的差异系公司正常开展经营活动、合理调整工程进度等原因造成，
对公司日常经营及业绩未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。
同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预
计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
3. 本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交
公司股东大会审议，决策程序合法、合规。
因此，我们同意 2018 年度公司及控股子公司与关联人预计发生
的日常关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）公司独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计的事前认
可意见；
（三）公司独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计的独立意
见；
（四）中信建投证券股份有限公司《关于泛海控股股份有限公司
预计 2018 年度日常关联交易的核查意见》。
27
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
28