泛海控股：关于召开2017年度股东大会的通知2018-04-28
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-066
泛海控股股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2017 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2018 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关
于召开公司 2017 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大
会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间：2018 年 5 月 18 日下午 14:30。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 5 月 18 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
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网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5
月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2018 年 5 月 11 日
（七）出席会议对象
1. 凡于 2018 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时
间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民
生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会将逐项审议如下议案：
（一）关于审议公司董事会 2017 年度工作报告的议案；
（二）关于审议公司监事会 2017 年度工作报告的议案；
（三）关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案；
（四）关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案；
（五）关于审议公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案；
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（六）关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案；
（七）关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（八）关于拟注册发行短期融资券的议案；
（九）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次
短期融资券相关事项的议案；
（十）关于拟注册发行超短期融资券的议案；
（十一）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本
次超短期融资券相关事项的议案；
（十二）关于境外全资附属公司泛海控股国际 2017 有限公司在
境外发行美元债券并由本公司提供担保的议案。
上述议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）已
经 2018 年 4 月 26 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，
议案（二）已经 2018 年 4 月 26 日召开的公司第九届监事会第三次会
议审议通过，议案（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）已
经 2018 年 4 月 20 日召开的公司第九届董事会第十七次临时会议审议
通过。具体内容详见公司 2018 年 4 月 21 日、2018 年 4 月 28 日披露
于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的
《泛海控股股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议决议公告》
（公告编号：2018-053）、《泛海控股股份有限公司关于拟注册发行
短期融资券的公告》（公告编号：2018-055）、《泛海控股股份有限
公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2018-056）、
《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券
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并由公司提供担保的公告》（公告编号：2018-057）、《泛海控股股
份 有 限 公 司 第 九 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 》 （ 公 告 编 号：
2018-060）、《泛海控股股份有限公司第九届监事会第三次会议决议
公告》（公告编号：2018-061）、《泛海控股股份有限公司 2017 年
年度报告摘要》（公告编号：2018-062）、《泛海控股股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-065）、《泛海
控股股份有限公司 2017 年年度报告》、《泛海控股股份有限公司董
事会 2017 年度工作报告》、《泛海控股股份有限公司监事会 2017 年
度工作报告》、《泛海控股股份有限公司<公司章程>修正案》等相关
公告。
上述议案（七）、（十二）为特别议案，需经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，需经出
席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案（六）为关联交易，关联股东需回避表决。关联股东的
具体情况详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2018 年度日常关联交易
预计公告》（公告编号：2018-065）。同时，关联股东可以接受其他
股东委托进行投票，但委托人应在授权委托书中对各议案出具明确的
表决意见。
三、议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案 √
1.00 关于审议公司董事会 2017 年度工作报告的议案 √
2.00 关于审议公司监事会 2017 年度工作报告的议案 √
3.00 关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于审议公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案 √
6.00 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
8.00 关于拟注册发行短期融资券的议案 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本
9.00 √
次短期融资券相关事项的议案
10.00 关于拟注册发行超短期融资券的议案 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本
11.00 √
次超短期融资券相关事项的议案
关于境外全资附属公司泛海控股国际 2017 有限公司在境
12.00 √
外发行美元债券并由本公司提供担保的议案
四、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
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（二）登记时间：2018 年 5 月 18 日 14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 4 层第 5 会议室。
（四）参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
22 层
联 系 人：陆 洋、李秀红
联系电话：010-85259601、010-85259655
联系邮箱：dsh@fhkg.com
指定传真：010-85259797
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 2。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）公司第九届监事会第三次会议决议；
（三）公司第九届董事会第十七次临时会议决议。
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
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2. 股东大会网络投票具体操作流程
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2017 年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票）
100 总议案 √
关于审议公司董事会 2017 年度工
1.00 √
作报告的议案
关于审议公司监事会 2017 年度工
2.00 √
作报告的议案
关于审议公司 2017 年度财务决算
3.00 √
报告的议案
关于审议公司 2017 年度利润分配
4.00 √
预案的议案
关于审议公司 2017 年年度报告全
5.00 √
文及摘要的议案
关于公司 2018 年度日常关联交易
6.00 √
预计的议案
关于修订《公司章程》部分条款的
7.00 √
议案
关于拟注册发行短期融资券的议
8.00 √
案
关于提请股东大会授权董事会或
9.00 董事会授权人士办理本次短期融 √
资券相关事项的议案
关于拟注册发行超短期融资券的
10.00 √
议案
关于提请股东大会授权董事会或
11.00 董事会授权人士办理本次超短期 √
融资券相关事项的议案
关于境外全资附属公司泛海控股
国际 2017 有限公司在境外发行美
12.00 √
元债券并由本公司提供担保的议
案
1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同
意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
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2. 议案6所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。
3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案
行使表决权。但是，被委托人为关联股东的，委托人必须在授权委托书中对各议案出具明
确的表决意见。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
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附件 2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）议案设置及意见表决
1. 议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 关于审议公司董事会 2017 年度工作报告的议案 1.00
议案 2 关于审议公司监事会 2017 年度工作报告的议案 2.00
议案 3 关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案 3.00
议案 4 关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案 4.00
议案 5 关于审议公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案 5.00
议案 6 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案 6.00
议案 7 关于修订《公司章程》部分条款的议案 7.00
议案 8 关于拟注册发行短期融资券的议案 8.00
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次短期融
议案 9 9.00
资券相关事项的议案
议案 10 关于拟注册发行超短期融资券的议案 10.00
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期
议案 11 11.00
融资券相关事项的议案
关于境外全资附属公司泛海控股国际 2017 有限公司在境外发行美
议案 12 12.00
元债券并由本公司提供担保的议案
2. 填报表决意见
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本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
议案 6 所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。
3. 本次会议设置总议案，对应的议案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日（现
场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 5 月 18 日（现
场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
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票系统进行投票。
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