证券代码：000046          证券简称：泛海控股    公告编号：2018-083



                    泛海控股股份有限公司
 关于公司部分监事、高级管理人员职务调整的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年

6 月 13 日收到公司风险控制总监赵岩、人力资源总监孟晓娟提交的

书面辞职报告。同日，公司监事会收到公司第九届监事会副主席李能、

股东代表监事张帆提交的书面辞职报告。

    因拟担任公司控股股东单位高级管理人员职务，赵岩、孟晓娟分

别申请辞去公司风险控制总监、人力资源总监职务。根据公司总裁提

名，李能拟担任公司高级管理人员职务，因此其申请辞去公司第九届

监事会副主席、股东代表监事职务。因工作变动原因，张帆申请辞去

公司第九届监事会股东代表监事职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的书面辞职

报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。上述人员的职务变动，

不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监

事会的正常工作。

    辞去上述各自职务后，赵岩、孟晓娟将不再担任公司高级管理人

员职务，张帆将不再担任公司任何职务。公司将根据相关规定的要求，

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尽快履行上述相关职务人员的补选程序。

    截至本公告披露日，赵岩、孟晓娟、张帆未持有公司股份，李能

持有公司股份 2 万股。李能将严格按照中国证券监督管理委员会《上

市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规

则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定

对所持公司股份进行管理，其所持有的公司股份自申报离任日起六个

月内予以全部锁定。

    公司对赵岩、孟晓娟、张帆在公司任职期间的勤勉工作及对公司

发展做出的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。



                           泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇一八年六月十四日




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