证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2018-084




                   泛海控股股份有限公司
       第九届董事会第十九次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018 年 6 月

14 日，会议通知和会议文件于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》

的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于与前海联捷合作开展供应链应付账款资产支持票据信托

项目的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司与深圳前海联捷商业保理

有限公司（以下简称“前海联捷”）合作开展供应链应付账款资产支

持票据信托项目，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在董事会

审议通过的发行方案基础上，依法合规全权办理资产支持票据发行工

作的全部事项。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于与前

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海联捷合作开展供应链应付账款资产支持票据信托项目的公告》。

    二、关于与前海联捷合作开展供应链应付账款资产支持专项计划

项目的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司与前海联捷合作开展供应

链应付账款资产支持专项计划项目，并同意授权董事长或董事长授权

人士在董事会审议通过的发行方案基础上，依法合规全权办理资产支

持证券发行工作的全部事项。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于与前

海联捷合作开展供应链应付账款资产支持专项计划项目的公告》。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇一八年六月十五日




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