证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2018-090




                   泛海控股股份有限公司
       第九届监事会第十七次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九

届监事会第十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为

2018 年 6 月 18 日，会议通知和会议文件于 2018 年 6 月 15 日以电子

邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 13 份，收回 13 份。会

议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形

成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于增补赵岩为公司第九届监事会股东代表监事的议案（同

意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    根据《公司章程》规定，公司监事会由 15 名监事组成，包括 10

名股东代表监事和 5 名职工代表监事。目前，公司监事会成员共 13

名，其中 8 名为股东代表监事、5 名为职工代表监事，股东代表监事

人数与《公司章程》规定不符。现公司控股股东中国泛海控股集团有

限公司（以下简称“中国泛海”）向公司提名赵岩为公司第九届监事

会股东代表监事候选人。
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    本次会议审核了公司控股股东中国泛海向公司提交的《关于泛海

控股股份有限公司监事的提名函》，同意赵岩（简历详见附件）为公

司第九届监事会股东代表监事候选人，任期同公司第九届监事会。

    二、关于全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司向中国民生

银行股份有限公司申请融资并提供担保的关联交易议案（同意：13

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司全资子公司武汉中心大厦

开发投资有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 40 亿

元融资，并同意由本公司为上述融资提供担保。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中

国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保公告》。

    上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


    附件：赵岩简历


                               泛海控股股份有限公司监事会
                                   二○一八年六月二十日




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附件：

                         赵岩简历


    赵岩先生，经济学博士，注册税务师。曾任职于国家税务总局，

曾任泛海控股股份有限公司风险控制总监。现拟任泛海控股股份有限

公司第九届监事会股东代表监事。

    截至本公告披露日，赵岩先生未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。赵岩先生符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关

规定等要求的任职资格。




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