证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-107
泛海控股股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2018 年 7 月 5 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2018 年 7 月 5 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 4 日 15:00
至 2018 年 7 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 4 层第 5 会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2018 年 6 月 28 日，公司股东合计 39,048 名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 19 名，代表股份
3,693,985,292 股，占公司有表决权股份总数的 71.0901%，其中：
1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 13 名，代表股份
3,668,476,991 股，占公司有表决权股份总数的 70.5992%。
2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 6 名，代表股份
25,508,301 股，占公司有表决权股份总数的 0.4909%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上
股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）共计 11 名，代表股份 36,096,005 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6947%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师黄小雨、曾嘉出席了本次
会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审
议通过了以下议案：
（一）关于增补赵岩为公司第九届监事会股东代表监事的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交
易议案
本议案所述事项系关联交易。表决时，参加会议的关联股东中国
泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股
份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、黄翼云、李能、刘洪伟、王
辉等 9 名股东均进行了回避，具体情况见下：
所持表决权股
序号 关联股东名称或姓名 关联关系
份数量（股）
1 中国泛海控股集团有限公司 公司控股股东 3,526,071,501
2 泛海能源控股股份有限公司 受中国泛海控制 124,000,000
3 卢志强 公司实际控制人 4,759,786
4 李明海 在中国泛海及其关联企业任职 100,000
5 韩晓生 在中国泛海及其关联企业任职 2,880,000
6 黄翼云 在中国泛海及其关联企业任职 70,000
7 李 能 公司高级管理人员 20,000
8 刘洪伟 在中国泛海及其关联企业任职 30,000
9 王 辉 在中国泛海及其关联企业任职 28,000
合计 3,657,959,287
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权非关
联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表
决通过。
（三）关于全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司向中国民
生银行股份有限公司申请融资并提供担保的关联交易议案
本议案所述事项系关联交易。表决时，参加会议的上述 9 名关联
股东均进行了回避。相关关联股东名称、存在的关联关系以及所持表
决权股份数量的情况，详见议案（二）所述相关内容。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权非关
联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表
决通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总
表决情况
同意 反对 弃权 表决
议案序号和名称
分类 比例 比例 比例 结果
股数（股） 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （%）
一、关于增补赵岩为公司第九届 出席会议所有
3,693,981,791 99.9999 3,501 0.0001 0 0.0000 通过
监事会股东代表监事的议案 有表决权股东
出席会议所有
有表决权 36,022,504 99.9903 3,501 0.0097 0 0.0000
二、关于公司向中国民生银行股 非关联股东
份有限公司申请融资的关联交 通过
易议案
其中，中小投资
36,022,504 99.9903 3,501 0.0097 0 0.0000
者表决情况
投票结果汇总
表决情况
同意 反对 弃权 表决
议案序号和名称
分类 比例 比例 比例 结果
股数（股） 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （%）
出席会议所有
有表决权 35,983,704 99.8825 42,100 0.1169 201 0.0006
三、关于全资子公司武汉中心大
非关联股东
厦开发投资有限公司向中国民
通过
生银行股份有限公司申请融资
并提供担保的关联交易议案 其中，中小投资
35,983,704 99.8825 42,100 0.1169 201 0.0006
者表决情况
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：黄小雨、曾嘉。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日