证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2018-114




                   泛海控股股份有限公司
       第九届监事会第十八次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届

监事会第十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为

2018 年 7 月 11 日，会议通知和会议文件于 2018 年 7 月 6 日以电子

邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会

议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形

成决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于选举赵岩为公司第九届监事会副主席的议案（同意：14

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意选举赵岩为公司第九届监事会

副主席，任期同公司第九届监事会。

    二、关于增补孟晓娟为公司第九届监事会股东代表监事的议案

（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司监事的提名函》，同意孟晓娟

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（简历见附件）为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期同公

司第九届监事会。

    三、关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券

的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“泛海投

资”）拟使用不超过9.1亿元的资金委托信托公司发起设立单一资金

信托，信托资金将用于向公司及公司全资子公司浙江泛海建设投资有

限公司（以下简称“浙江公司”）、武汉中心大厦开发投资有限公司

（以下简称“武汉中心公司”）发放信托贷款，公司与浙江公司、武

汉中心公司作为前述信托贷款的共同借款人，对信托贷款承担连带还

款责任。公司全资子公司泛海投资将其拥有的单一资金信托之信托受

益权作为基础资产转让给专项计划管理人发起设立并管理的专项计

划。经本次会议审议，公司监事会同意公司全资子公司申请发行商业

不动产抵押贷款资产支持证券事项。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于全资

子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的公告》。

    上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时

间、地点等相关事项将另行通知。

    特此公告。

    附件：孟晓娟简历

                             泛海控股股份有限公司监事会

                                  二〇一八年七月十三日

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附件：

                        孟晓娟简历


    孟晓娟女士，经济学硕士。历任中国泛海控股有限公司人力资源

部高级经理、总经理助理，泛海建设控股有限公司人力资源部总经理，

中国泛海控股集团有限公司人力资源管理总部人力资源副总监、人力

资源管理总部总经理、人力资源总监、人力资源管理总部副总裁兼人

力资源总监、人力资源管理总部总裁、中国泛海管理学院副院长，泛

海控股股份有限公司助理总裁、人力资源总监等。现任中国泛海控股

集团有限公司行政总监、董事会秘书。现拟任泛海控股股份有限公司

第九届监事会股东代表监事。

    截至本公告披露日，孟晓娟女士直接持有公司股份 5 万股；除持

有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被

中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受

到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。孟晓

娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。


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