证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2018-121




                   泛海控股股份有限公司
         第九届监事会第十九次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十

九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018 年 7 月

16 日，会议通知和会议文件于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、

武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的议案（同意：14

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司武汉中央商

务区建设投资股份有限公司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司拟

作为共同承租人以融资租赁方式向信达金融租赁有限公司（以下简称

“信达金融租赁”）申请的 17.90 亿元融资提供担保。

    二、关于为全资子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保
                                 1
的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司泛海建设集

团青岛有限公司拟以融资租赁方式向信达金融租赁申请的8亿元融资

提供担保。

    上述议案一、二的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份

有限公司对外担保公告》。

    上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司监事会

                                  二〇一八年七月十八日




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