泛海控股股份有限公司独立董事
     关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
         公司对外担保情况的专项说明和独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资

金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等

有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，

对截至2018年6月30日公司控股股东及关联方占用公司资金和公司对

外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：

    公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内（指2018年1月1

日至2018年6月30日）不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的

情况。除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤

电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发

建设）内保外贷业务（金额为7,900万美元）提供担保（该事项已经

公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事

项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。上述担保事项公

司决策程序合规，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的

行为。

    独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                    二〇一八年八月二十九日