意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

泛海控股:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知2018-10-31  

						证券代码:000046        证券简称:泛海控股        公告编号:2018-161



                   泛海控股股份有限公司
     关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    (一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、

“本公司”)2018 年第七次临时股东大会

    (二)会议召集人:公司董事会

    2018 年 10 月 30 日,公司第九届董事会第二十五次临时会议审

议通过了《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》,同

意召开本次临时股东大会。

    (三)会议召开的合法、合规性

    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    (四)会议召开日期和时间

    1. 现场会议召开日期和时间:2018 年 11 月 15 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018

年 11 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

                                   1
网投票系统投票的具体时间为:2018 年 11 月 14 日 15:00 至 2018 年

11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    (五)会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    (六)股权登记日:2018 年 11 月 8 日

    (七)出席会议对象

    1. 凡于 2018 年 11 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时

间内参加网络投票。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员。

    3. 公司聘请的见证律师。

    (八)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室

    二、会议审议事项

    本次股东大会将审议《关于聘请会计师事务所有关事项的议案》。

    上述议案已经公司第九届董事会第二十五次临时会议审议通过。

具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司

第九届董事会第二十五次临时会议决议公告》(公告编号:2018-159)。

    上述议案为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权二分


                                  2
之一以上通过。

    三、现场股东大会登记办法

    (一)登记方式

    具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代

理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

    上述授权委托书详见本通知附件 1。

    (二)登记时间:2018 年 11 月 15 日 14:00-14:20。

    (三)登记地点:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的

具体操作流程详见本通知附件 2。

    五、其他事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座

22 层

    联 系 人:陆     洋、李秀红


                                  3
联系电话:010-85259601、85259655

联系邮箱:dsh@fhkg.com

指定传真:010-85259797

六、备查文件

公司第九届董事会第二十五次临时会议决议。



特此通知。



附件:1. 《授权委托书》

      2. 股东大会网络投票具体操作流程



                          泛海控股股份有限公司董事会

                              二〇一八年十月三十一日




                          4
附件 1:

                               授权委托书


        兹委托         先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份
有限公司 2018 年第七次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决
权:
                                              备注
议案                                        (该列打勾
                    议案名称                             同意    反对     弃权
编码                                        的栏目可以
                                              投票)

         关于聘请会计师事务所有关事项的         √
 1.00
         议案

    1. 议案采用常规投票,常规投票制表决票填写方法:在所列每一项表决事项对应的“同

意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

    2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。



        委托人签名:                           身份证号码:


        委托人持有股数:                       委托人股东账号:


        受托人签名:                           身份证号码:


        授权委托书签发日期:




                                        5
附件 2:

              股东大会网络投票具体操作流程


    一、网络投票的程序
    (一)投票代码为“360046”,投票简称为“泛海投票”。
    (二)议案设置及意见表决
    1. 议案设置
                   股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                              备注
                                                        (该列打勾的
议案编码                       议案名称
                                                          栏目可以投
                                                              票)
  1.00     关于聘请会计师事务所有关事项的议案                √
    2. 填报表决意见
    本次审议议案为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、
弃权。
    3. 本次会议仅审议一项议案,故不设置总议案。
    4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2018 年 11 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 14 日(现
场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2018 年 11 月 15 日(现
场股东大会结束当日)15:00。
    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证

                                      6
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。




                                7