泛海控股：第九届董事会第二十五次临时会议决议公告2018-10-31
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-159
泛海控股股份有限公司
第九届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018 年 10
月 30 日，会议通知和会议文件于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件等方
式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案（同意：18 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司 2018 年第三季度报告。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018 年
第三季度报告》全文及正文。
二、关于聘请会计师事务所有关事项的议案（同意：18 票，反
对：0 票，弃权：0 票）
经公司 2016 年度股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务
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所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”，具体情况详见附件）为公
司 2017 年度财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年。
考虑到立信的工作表现、专业能力和服务水准，经本次会议审议，
公司董事会同意续聘立信为公司 2018 年度财务报表审计机构及内控
审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。立信
2018 年度业务收费总额为 280 万元（含增值税，不含差旅费），其中
财务报表审计费用 200 万元，内控审计费用 80 万元。公司董事会授
权公司董事长或其授权代表签署审计业务约定书。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案（同意：
18 票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2018 年 11 月 15 日（星期
四）下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C
座 4 层第 5 会议室召开公司 2018 年第七次临时股东大会，会议将采
取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议《关于聘请会计师事务所有关事项的议案》。
上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分
之一以上通过。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 8 日。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开
2018 年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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附件：立信的基本情况
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
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附件：
立信的基本情况
（一）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）统一社会信用代码：91310101568093764U
（三）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
（四）经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业
资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企
业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
（五）基本介绍：立信于 1927 年在上海创建，是中国最早建立
和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立
信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有
限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务
资格。2010 年，立信获得首批 H 股审计执业资格。2010 年 12 月改
制成为国内第一家特殊普通合伙的会计师事务所。立信总部设在上海，
在北京、深圳等地设立了地区总部，并在 31 个重要经济区域的中心
城市设立了分支机构。立信现有从业人员 10,000 余名，其中执业注
册会计师 2,000 余名。客户遍布全国各地，其中上市公司近 600 家，
并为大型央企、国有集团、银行、证券公司等提供审计及相关业务。
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