证券代码：000046            证券简称：泛海控股         公告编号：2018-166




                     泛海控股股份有限公司
      第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018 年 11

月 12 日，会议通知和会议文件于 2018 年 11 月 9 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

     本次会议审议通过了《关于境外附属公司收购隆亨资本有限公司

股权及债权的议案》（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

     经本次会议审议，公司董事会同意公司境外间接全资附属公司泛

海 国 际 股 权 投 资 有 限 公 司 （ OCEANWIDE INTERNATIONAL

EQUITY INVESTMENT LIMITED）出资港币 1,114,057,121 元，向盈

生投资策略有限公司（Yingsheng Strategic Investment Limited，以下

简 称 “ 盈 生 投 资 ” ） 收 购 其 持 有 的 隆 亨 资 本 有 限 公 司 （ LONG

PROSPER CAPITAL COMPANY LIMITED，以下简称“隆亨资本”）

100%股权及盈生投资对隆亨资本享有的债权，并同意交易双方就上

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述事项签署《有关买卖隆亨资本有限公司出售股份及转让卖方股东贷

款协议》、《卖方股东贷款转让契据》。通过本次交易，公司间接获取

隆亨资本 100%股权，隆亨资本纳入公司财务报表的合并范围。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外

附属公司收购隆亨资本有限公司有关事项的公告》。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇一八年十一月十四日




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