证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2018-183



                   泛海控股股份有限公司
     关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）2018 年第八次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    2018 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第二十七次临时会议审

议通过了《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》，同

意召开本次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    （四）会议召开日期和时间

    1. 现场会议召开日期和时间：2018 年 12 月 27 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018

年 12 月 27 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

                                   1
网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 26 日 15:00 至 2018 年

12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （六）股权登记日：2018 年 12 月 20 日

    （七）出席会议对象

    1. 凡于 2018 年 12 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时

间内参加网络投票。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员。

    3. 公司聘请的见证律师。

    （八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室

    二、会议审议事项

    本次股东大会将逐项审议以下议案：

    （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案；

    （二）关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

    （三）关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案；

    （四）关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司债务重组暨

公司为其提供担保的议案；


                                  2
       （五）关于公司 2019 年为控股子公司提供担保额度的议案；

       （六）关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人

员购买责任险的议案。

       上述议案（三）已经公司第九届监事会第二十三次临时会议审议

通过，其余议案已经公司第九届董事会第二十七次临时会议审议通

过。具体内容详见公司 2018 年 12 月 12 日披露于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限

公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告》（公告编号：

2018-176）、《泛海控股股份有限公司第九届监事会第二十三次临时

会议决议公告》（公告编号：2018-177）、《泛海控股股份有限公司

关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司债务重组暨公司为其

提供担保的公告》（公告编号：2018-179）、《泛海控股股份有限公

司关于公司 2019 年为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：

2018-180）、《关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管

理人员购买责任险的公告》（公告编号：2018-181）、《泛海控股股

份有限公司<公司章程>修正案》、《泛海控股股份有限公司<董事会

议事规则>修正案》、《泛海控股股份有限公司<监事会议事规则>修

正案》等相关公告。

       上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）为特别议案，

需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过；议案（六）

为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通

过。


                                 3
    上述议案（六）为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上

对上述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况

下，关联股东可受托进行投票。

    三、现场股东大会登记办法

    （一）登记方式

    具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代

理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

    上述授权委托书详见本通知附件 1。

    （二）登记时间：2018 年 12 月 27 日 14:00-14:20。

    （三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体操作流程详见本通知附件 2。

    五、其他事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座


                                4
22 层

    联 系 人：陆   洋、李秀红

    联系电话：010-85259601、85259655

    联系邮箱：dsh@fhkg.com

    指定传真：010-85259797

    六、备查文件

    （一）公司第九届董事会第二十七次临时会议决议；

    （二）公司第九届监事会第二十三次临时会议决议。



    特此通知。



    附件：1. 《授权委托书》

          2. 股东大会网络投票具体操作流程



                                泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一八年十二月十二日




                                5
附件 1：

                                授权委托书
        兹委托         先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2018 年第八次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权：
                                              备注
议案                                        （该列打勾
                    议案名称                               同意   反对    弃权
编码                                        的栏目可以
                                              投票）

 100     总议案                                 √


 1.00    关于修订《公司章程》部分条款的议       √
         案

 2.00    关于修订《公司董事会议事规则》部       √
         分条款的议案

 3.00    关于修订《公司监事会议事规则》部       √
         分条款的议案
         关于控股子公司武汉中央商务区股
 4.00    份有限公司债务重组暨公司为其提         √
         供担保的议案
         关于公司 2019 年为控股子公司提供
 5.00                                           √
         担保额度的议案
         关于为公司及部分境外附属公司董
 6.00    事、监事、高级管理人员购买责任险       √
         的议案
    1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同

意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

    2. 上述议案6所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。

    3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。



        委托人签名：                           身份证号码：




                                        6
委托人持有股数：           委托人股东账号：


受托人签名：               身份证号码：


授权委托书签发日期：




                       7
附件 2：

              股东大会网络投票具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
    （二）议案设置及意见表决
    1. 议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                      备注
                                                                （该列打勾的
议案编码                        议案名称
                                                                  栏目可以投
                                                                      票）
  100      总议案                                                    √
  1.00     关于修订《公司章程》部分条款的议案                        √
  2.00     关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案              √
  3.00     关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案              √

  4.00     关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司债务重组暨
                                                                     √
           公司为其提供担保的议案
  5.00     关于公司 2019 年为控股子公司提供担保额度的议案            √

  6.00     关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人
                                                                     √
           员购买责任险的议案
    2. 填报表决意见
    本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
    上述议案 6 所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。
    3. 本次会议设置总议案，对应的议案编码为 100。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
                                      8
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2018 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 26 日（现
场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 12 月 27 日（现
场股东大会结束当日）15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。




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