泛海控股股份有限公司
          《公司董事会议事规则》修正案

        （经公司第九届董事会第二十七次临时会议审议通过，

           尚需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议）



       鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，为保持《公司董

事会议事规则》与《公司章程》的一致性，公司拟对现行的《公司董

事会议事规则》（2016 年 3 月修订）再次进行修订，具体修订情况如

下：
                修订前                                 修订后

  （本栏加粗部分为本次修订删除内容）     （本栏加粗部分为本次修订新增内容）

    第三条   公司董事会由 18 名董事        第三条   公司董事会由 13 名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。
董事为自然人，无需持有公司股份。公 董事为自然人，无需持有公司股份。公
司全体董事根据法律、行政法规、部门 司全体董事根据法律、行政法规、部门
规章和公司章程的规定对公司负有忠 规章和公司章程的规定对公司负有忠
实义务和勤勉义务。                     实义务和勤勉义务。



                                          泛海控股股份有限公司

                                        二〇一八年十二月十二日