证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2018-177




                   泛海控股股份有限公司
      第九届监事会第二十三次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二

十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018 年 12

月 11 日，会议通知和会议文件于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于修订《公司章程》部分条款的议案（同意：14 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    为适应公司转型发展对决策效率更高的要求，在确保公司规范运

作、稳健经营的前提下，经本次会议审议，公司监事会同意公司对《公

司章程》（2018 年 5 月修订）再次进行修订。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司<公司章

程>修正案》。

    二、关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案（同意：
                                  1
14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    为保持《公司监事会议事规则》与《公司章程》的一致性，经本

次会议审议，公司监事会同意公司对《公司监事会议事规则》（2015

年 6 月修订）再次进行修订。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司<监事会

议事规则>修正案》。

    三、关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司债务重组暨公

司为其提供担保的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司控股子公司武汉中央商务

区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）与中国东方资产管理股份

有限公司湖北省分公司进行合作，就武汉公司所欠债务的期限、利率

等进行重组，公司为本次债务重组提供连带责任保证。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于为控

股子公司武汉中央商务区股份有限公司债务重组暨公司为其提供担

保的公告》。

    四、关于公司 2019 年为控股子公司提供担保额度的议案（同意：

14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意 2019 年公司为控股子公司提

供担保额度约 879.32 亿元人民币。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

2019 年为控股子公司提供担保额度的公告》。

    五、关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员

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购买责任险的议案

    公司拟为公司及部分境外附属公司的董事、监事、高级管理人员

购买责任险，赔偿限额为 5,000 万美元/年，保费支出预计为 20 万-30

万美元/年（具体以保险公司最终报价确定），保险期限为 2018 年-2019

年（共 2 年）。

    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等有关规定，公司全体监事对本议案均回避表决，本议

案将提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于为公

司及部分境外附属公司的董事、监事、高级管理人员购买责任险的公

告》。

    上述所有议案均需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司监事会

                                   二〇一八年十二月十二日




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