证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2018-181




                   泛海控股股份有限公司
  关于为公司及部分境外附属公司的董事、监事、
             高级管理人员购买责任险的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司及九家境

外附属公司的董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）购

买责任险，具体方案如下：

    1. 投保人：泛海控股股份有限公司

    2. 被保险人：以下十家公司的董监高：（1）泛海控股股份有限

公司；（2）中国泛海国际置业（美国）有限公司；（3）泛海广场有

限公司；（4）泛海中心有限公司；（5）泛海夏威夷度假村有限公司；

（6）纽约泛海中心有限公司；（7）通海投资（旧金山）有限公司；

（8）泛海夏威夷度假天堂有限公司；（9）泛海夏威夷度假社区有限

公司；（10）中泛控股有限公司。

    3. 赔偿限额：5,000 万美元/年

    4. 保费支出：预计 20 万-30 万美元/年（具体以保险公司最终报

价确定）

    5. 保险期限：2018 年-2019 年，共 2 年
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    公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司经营管理

层办理上述董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相

关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；

选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理

与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满

时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等有关规定，在公司董事会审议本议案时，公司全体董

事均回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇一八年十二月十二日




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