证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2019-001




                   泛海控股股份有限公司
     第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 1

月 8 日，会议通知和会议文件于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于修订公司董事会专门委员会相关规则的议案（同意：18

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司对《董事会审计委员会实

施细则》、《董事会战略投资发展委员会实施细则》、《董事会提名

委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事

会执行委员会议事规则》进行修订。

    修 订 后 的 专 门 委 员 会 相 关 规 则 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

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    二、关于授权泛海控股国际资本有限公司等三家境外附属公司进

行固定收益类产品投资的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0

票）

    经本次会议审议，公司董事会同意授权公司境外附属公司泛海控

股国际资本有限公司、中泛国际资产管理有限公司及中泛国际投资控

股有限公司各使用不超过 10 亿元人民币（其中，每家融资规模不超

过 7.5 亿元人民币）进行固定收益类产品投资，期限为公司董事会审

议通过后一年内。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于授权

泛海控股国际资本有限公司等三家境外附属公司进行固定收益类产

品投资的公告》。

       三、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案（同意：6 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

       根据企业生产经营需要和相关监管规定，公司对 2019 年度公司

及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

经本次会议审议，公司董事会同意上述日常关联交易预计事项。

       具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年

度日常关联交易预计公告》。

       四、关于再次延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东

大会决议有效期的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司董事会同意提请股东大会将公司 2016 年

度非公开发行 A 股股票方案（以下简称“本次非公开发行股票”）

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股东大会决议的有效期自 2019 年 3 月 30 日起再次延长 12 个月。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，议案三属于关联交易事项；议案四涉及公司控股股东中国泛海控

股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）认购本次非公开发行股票，

亦属于关联交易事项。公司董事卢志强、李明海、余政、韩晓生、赵

英伟、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、宋宏谋、陈怀东等

12 人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职，成为上述交易

的关联董事。公司董事会审议上述议案三、四时，上述关联董事回避

表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈

蕴（均系公司独立董事）等 6 人参与表决，非关联董事一致同意上述

议案三、四所述事项。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    五、关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开

发行 A 股股票相关事宜有效期的议案（同意：18 票，反对：0 票，

弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会全

权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2019 年 3 月 30 日起

再次延长 12 个月。

    上述议案四、五的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份

有限公司关于再次延长非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有

效期的公告》。

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    上述议案三、四、五尚需提交公司股东大会审议。

    六、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案（同意：

18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2019 年 1 月 24 日（星期四）

下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4

层第 5 会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议将采取现

场表决与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议如下议案：

    （一）关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；

    （二）关于再次延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股

东大会决议有效期的议案；

    （三）关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公

开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案。

    上述议案（一）为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决

权二分之一以上通过；议案（二）、（三）均为特别议案，需经出席

股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    上述议案（一）、（二）均为关联交易，相关关联股东须放弃在

股东大会上对上述两项议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出

具体指示的情况下，关联股东可受托进行投票。

    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 17 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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特此公告。



             泛海控股股份有限公司董事会

                 二〇一九年一月九日




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