泛海控股:第九届董事会第二十八次临时会议决议公告2019-01-09
证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-001
泛海控股股份有限公司
第九届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二
十八次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为 2019 年 1
月 8 日,会议通知和会议文件于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件等方式
发出。会议向全体董事发出表决票 18 份,收回 18 份。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、
有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案:
一、关于修订公司董事会专门委员会相关规则的议案(同意:18
票,反对:0 票,弃权:0 票)
经本次会议审议,公司董事会同意公司对《董事会审计委员会实
施细则》、《董事会战略投资发展委员会实施细则》、《董事会提名
委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事
会执行委员会议事规则》进行修订。
修 订 后 的 专 门 委 员 会 相 关 规 则 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
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二、关于授权泛海控股国际资本有限公司等三家境外附属公司进
行固定收益类产品投资的议案(同意:18 票,反对:0 票,弃权:0
票)
经本次会议审议,公司董事会同意授权公司境外附属公司泛海控
股国际资本有限公司、中泛国际资产管理有限公司及中泛国际投资控
股有限公司各使用不超过 10 亿元人民币(其中,每家融资规模不超
过 7.5 亿元人民币)进行固定收益类产品投资,期限为公司董事会审
议通过后一年内。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于授权
泛海控股国际资本有限公司等三家境外附属公司进行固定收益类产
品投资的公告》。
三、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案(同意:6 票,
反对:0 票,弃权:0 票)
根据企业生产经营需要和相关监管规定,公司对 2019 年度公司
及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计。
经本次会议审议,公司董事会同意上述日常关联交易预计事项。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年
度日常关联交易预计公告》。
四、关于再次延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东
大会决议有效期的议案(同意:6 票,反对:0 票,弃权:0 票)
经本次会议审议,公司董事会同意提请股东大会将公司 2016 年
度非公开发行 A 股股票方案(以下简称“本次非公开发行股票”)
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股东大会决议的有效期自 2019 年 3 月 30 日起再次延长 12 个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定,议案三属于关联交易事项;议案四涉及公司控股股东中国泛海控
股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)认购本次非公开发行股票,
亦属于关联交易事项。公司董事卢志强、李明海、余政、韩晓生、赵
英伟、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、宋宏谋、陈怀东等
12 人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职,成为上述交易
的关联董事。公司董事会审议上述议案三、四时,上述关联董事回避
表决,由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈
蕴(均系公司独立董事)等 6 人参与表决,非关联董事一致同意上述
议案三、四所述事项。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独
立意见。
五、关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案(同意:18 票,反对:0 票,
弃权:0 票)
经本次会议审议,公司董事会同意提请股东大会将授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2019 年 3 月 30 日起
再次延长 12 个月。
上述议案四、五的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份
有限公司关于再次延长非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有
效期的公告》。
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上述议案三、四、五尚需提交公司股东大会审议。
六、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案(同意:
18 票,反对:0 票,弃权:0 票)
经本次会议审议,公司董事会同意于 2019 年 1 月 24 日(星期四)
下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4
层第 5 会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会,会议将采取现
场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案:
(一)关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案;
(二)关于再次延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股
东大会决议有效期的议案;
(三)关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公
开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案。
上述议案(一)为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决
权二分之一以上通过;议案(二)、(三)均为特别议案,需经出席
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案(一)、(二)均为关联交易,相关关联股东须放弃在
股东大会上对上述两项议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出
具体指示的情况下,关联股东可受托进行投票。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 17 日。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》。
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特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日
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