证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2019-005




                   泛海控股股份有限公司
           关于再次延长非公开发行 A 股股票
           股东大会决议和授权有效期的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 14

日召开第八届董事会第五十七次临时会议，于 2016 年 3 月 31 日召开

2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度非公

开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权

办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据

上述议案，公司 2016 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非

公开发行”）股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理

本次非公开发行股票相关事宜的有效期为公司股东大会审议通过前

述议案之日起 12 个月。本次非公开发行股票申请已于 2016 年 7 月

13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审

核委员会审核通过，尚未取得正式核准文件。

    鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大

会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期临近，

为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司于 2017 年 3 月 13
                                 1
日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，于 2018 年 3 月 29 日召开

公司 2018 年第三次临时股东大会，同意公司就上述非公开发行股票

方案的股东大会决议有效期及董事会授权有效期分别延长 12 个月。

截至目前，本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授

权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2018

年 3 月 30 日起 12 个月内。

       鉴于待获得中国证监会正式核准文件后，公司实施非公开发行股

票方案尚需一定时间，而本次非公开发行股票股东大会决议的有效期

及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有

效期即将于 2019 年 3 月 30 日再次届满，为保证本次非公开发行股票

相关工作的延续性，公司于 2019 年 1 月 8 日召开第九届董事会第二

十八次临时会议，审议通过了《关于再次延长公司 2016 年度非公开

发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东

大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事

宜有效期的议案》，公司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发

行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次

非公开发行股票相关事宜的有效期自 2019 年 3 月 30 日起延长 12 个

月。

       除再次延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东

大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，

本次非公开发行股票方案不变，以公司第八届董事会第七十一次临时

会议审议通过的调整后的非公开发行股票方案为准；股东大会授权董

                                2
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项为特别议案，需

经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一九年一月九日




                             3