泛海控股股份有限公司独立董事
              关于授权三家境外附属公司
         进行固定收益类产品投资的独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工

作制度》、《公司有价证券投资管理办法》等有关规定，本着对公司及

全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事

会第二十八次临时会议审议的《关于授权泛海控股国际资本有限公司

等三家境外附属公司进行固定收益类产品投资的议案》涉及内容进行

了认真的检查和落实，发表独立意见如下：

    （一）公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营的前提下，

公司授权三家境外附属公司开展固定收益类产品投资，有助于提高公

司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平。

    （二）公司已制定《公司有价证券投资管理办法》，建立了健全

的证券投资（含固定收益类产品投资）业务流程、审批权限、监督机

制及风险控制措施，为本次投资的风险控制提供了制度保障。

    （三）公司本次授权投资事项的决策程序符合有关法律法规及公

司相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    综上，我们同意公司授权境外附属公司泛海控股国际资本有限公

司、中泛国际资产管理有限公司及中泛国际投资控股有限公司开展固

定收益类产品投资事项。
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独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                    二〇一九年一月八日




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