泛海控股股份有限公司独立董事
 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的独立意见


       我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交

易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照

实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第二十八次临时会议审议

的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》涉及内容进行了

认真的检查和落实，发表如下独立意见：

       （一）公司及控股子公司与关联人之间 2019 年度预计发生的日

常关联交易均属于正常的商业交易行为，内容合法合规，交易定价原

则为按市场价格定价，公允、合理，符合公司的根本利益，有利于公

司相关业务的开展，体现了控股股东及其他关联人对公司发展的支

持，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

       （二）公司 2018 年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金

额的 20%以上，主要原因为：公司根据市场变化情况，灵活调整部分

房地产项目开发建设节奏，致使部分接受关联人提供劳务的关联交易

实际发生情况与年初预计存在较大差异。

       2018 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差

异系公司正常开展经营活动、合理调整工程进度等原因造成，对公司

日常经营及业绩未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情

形。
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    同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预

计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

    （三）公司第九届董事会第二十八次临时会议的召集、召开和表

决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，

关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。本次日常

关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审

议，决策程序合法、合规。

    因此，我们同意 2019 年度公司及控股子公司与关联人预计发生

的日常关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。



     独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                           二〇一九年一月八日




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