证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-012




                   泛海控股股份有限公司
      第九届监事会第二十五次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二

十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 1

月 20 日，会议通知和会议文件于 2019 年 1 月 17 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产

的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司控股子公司武汉中央商务

区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）与融创房地产集团有限公

司（以下简称“融创房地产”）签署《协议书》。根据《协议书》约

定，武汉公司将向融创房地产转让其持有的泛海建设控股有限公司

（以下简称“泛海建设”）剥离以下资产后的 100%股权：（1）泛海

建设控股有限公司持有的浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙
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江公司”）100%股权、上海御中投资管理有限公司 100%股权；（2）

泛海建设全资子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公

司”）持有的北京泛海国际居住区 2#、3#地块的相关资产和负债（以

下简称“本次资产出售”）。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于控股

子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的提示性公告》。

    二、关于公司为本次资产出售提供履约担保的议案（同意：14

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司及公司控股子公司向融创

房地产提供如下形式的担保以担保武汉公司对《协议书》项下全部义

务的履行：（1）公司提供连带保证担保；（2）公司控股子公司浙江

公司提供连带保证担保；（3）《协议书》签署后 60 日内完成杭州泛海

钓鱼台酒店、民生金融中心第二顺位抵押登记，如第一顺位的金融机

构不同意前述第二顺位抵押，则双方另行协商抵押方式。

    三、关于本次资产出售的标的公司及其控股子公司涉及担保事项

的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    鉴于公司及公司控股子公司向泛海建设及东风公司提供的担保、

公司及公司控股子公司接受泛海建设及东风公司提供的担保暂未解

除，本次资产出售将导致一定期限内存在公司及公司控股子公司向第

三方提供担保和接受第三方提供担保的情况。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司及公司控股子公司在一定

期限内继续为相关贷款提供担保，泛海建设和东风公司就此提供相应

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反担保；同时，公司董事会同意公司及控股子公司在一定期限内继续

接受泛海建设和东风公司为相关贷款提供担保，并由公司就此提供相

应反担保。

    上述议案均需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司监事会

                                 二〇一九年一月二十一日




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