证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-017
泛海控股股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2019 年 1 月 24 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019 年 1 月 24 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 23 日
15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 4 层第 5 会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2019 年 1 月 17 日，公司股东合计 37,365 名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 22 名，代表股份
3,721,398,716 股，占公司有表决权股份总数的 71.6177%，其中：
1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 21 名，代表股份
3,720,863,016 股，占公司有表决权股份总数的 71.6074%。
2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 1 名，代表股份
535,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上
股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）共计 5 名，代表股份 13,322,704 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2564%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审
议通过了以下议案：
（一）关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
本议案所述事项系关联事项。表决时，参加会议的关联股东中国
泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司以及持有公司股
份的公司董事、监事、高级管理人员均进行了回避，具体情况见下：
序 所持表决权股份数量
关联股东名称 关联关系
号 （股）
1 中国泛海控股集团有限公司 受同一实际控制人控制 3,558,672,908
2 泛海能源控股股份有限公司 受同一实际控制人控制 124,000,000
3 卢志强 公司实际控制人 18,320,704
4 李明海 关联自然人 500,000
5 韩晓生 关联自然人 3,500,000
6 赵英伟 关联自然人 200,000
7 宋宏谋 关联自然人 500,000
8 陈怀东 关联自然人 500,000
9 罗成 关联自然人 333,300
10 张喜芳 关联自然人 276,000
11 赵东 关联自然人 180,000
12 张博 关联自然人 510,000
13 刘晓勇 关联自然人 160,000
14 李能 关联自然人 129,600
15 舒高勇 关联自然人 60,000
16 赵晓夏 关联自然人 183,500
17 孟晓娟 关联自然人 50,000
合计 3,708,076,012
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于再次延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股
东大会决议有效期的议案
本议案所述事项系关联交易。表决时，参加会议的上述17名关联
股东均进行了回避。相关关联股东名称、存在的关联关系以及所持表
决权股份数量的情况，详见议案（一）所述相关内容。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权非关
联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表
决通过。
（三）关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公
开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
出席会议所有
13,322,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1. 关于公司 2019 年度日 有表决权股东
通过
常关联交易预计的议案 其中，中小投资者
13,322,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决情况
2. 关 于 再 次 延 长 公 司 出席会议所有
13,322,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2016 年度非公开发行 A 股 有表决权股东
通过
股票方案股东大会决议有 其中，中小投资者
13,322,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
效期的议案 表决情况
3. 关 于 提请 股 东 大会 再
次延长授权董事会全权办 出席会议所有
3,721,398,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通过
理本次非公开发行 A 股股 有表决权股东
票相关事宜有效期的议案
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：黄小雨、曾嘉。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
