证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2019-032




                   泛海控股股份有限公司
               关于选举职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    因转型发展需要，经 2018 年 12 月 27 日召开的泛海控股股份有

限公司（以下简称“公司”）2018 年第八次临时股东大会审议通过，

公司对《公司章程》进行了修订，将监事会成员人数由 15 名调减至

9 名，其中职工代表监事由 5 名调减至 3 名。目前，公司监事会职工

代表监事实际人数与《公司章程》不符。

    鉴于此，公司于 2019 年 2 月 21 日召开 2019 年第一次职工代表

大会，对第九届监事会职工代表监事进行了民主选举。经民主表决，

会议选举赵东、吴立峰、孙云岚（简历详见附件）为公司第九届监事

会职工代表监事。

    上述职工代表监事将与公司于 2019 年 3 月 11 日召开的公司 2019

年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九

届监事会。



    特此公告。




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附件：第九届监事会职工代表监事简历



                        泛海控股股份有限公司监事会

                         二○一九年二月二十二日




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附件：

             第九届监事会职工代表监事简历


    赵东先生，会计专业硕士研究生，高级会计师职称、中国注册会

计师、国际注册内审师。现任泛海控股股份有限公司第九届监事会职

工代表监事、中国民生信托有限公司首席财务总监。

    截至本公告披露日，赵东先生持有公司 18 万股股份；除持有以

上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公

司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。赵东先

生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交

易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

    吴立峰先生，工学硕士，高级工程师。历任泛海建设集团股份有

限公司经营部总经理、总裁助理，深圳市光彩置业有限公司总经理，

泛海控股股份有限公司第八届监事会职工代表监事等。现任泛海控股

股份有限公司第九届监事会职工代表监事，武汉中央商务区股份有限

公司总裁。


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    截至本公告披露日，吴立峰先生持有公司 12 万股股份；除持有

以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被

中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受

到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。吴立

峰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

    孙云岚女士，工学学士，高级工程师职称。历任泛海控股股份有

限公司副总裁、助理总裁、规划设计院院长、副院长、结构设计中心

总经理等。现任泛海控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事，

北京泛海东风置业有限公司总经理。

    截至本公告披露日，孙云岚女士未持有公司股份；与公司其他董

事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受


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到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确

认，其不属于“失信被执行人”。孙云岚女士符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其

他相关规定等要求的任职资格。




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