泛海控股：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-02-22
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-035
泛海控股股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2019 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2019 年 2 月 21 日，公司第九届董事会第三十次临时会议审议通
过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》，同意召
开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《泛海控股股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间：2019 年 3 月 11 日下午 14:30。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 3 月 11 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
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网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 10 日 15:00 至 2019 年 3
月 11 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2019 年 3 月 4 日
（七）出席会议对象
1. 凡于 2019 年 3 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可
授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间
内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民
生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
（一）关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案（累
积投票）
1. 选举卢志强为公司第九届董事会非独立董事；
2. 选举李明海为公司第九届董事会非独立董事；
3. 选举宋宏谋为公司第九届董事会非独立董事；
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4. 选举张喜芳为公司第九届董事会非独立董事；
5. 选举张 博为公司第九届董事会非独立董事；
6. 选举冯鹤年为公司第九届董事会非独立董事；
7. 选举陈怀东为公司第九届董事会非独立董事。
（二）关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案
（累积投票）
1. 选举韩晓生为公司第九届监事会股东代表监事；
2. 选举赵英伟为公司第九届监事会股东代表监事；
3. 选举冯壮勇为公司第九届监事会股东代表监事；
4. 选举武 晨为公司第九届监事会股东代表监事；
5. 选举臧 炜为公司第九届监事会股东代表监事。
（三）关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境
外美元债券并由公司提供担保的议案；
（四）关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券
并由公司提供担保的议案。
上述议案（一）、（三）、（四）已经公司第九届董事会第三十
次临时会议审议通过；上述议案（二）已经公司第九届监事会第二十
六次临时会议审议通过。具体内容详见公司 2019 年 2 月 22 日披露于
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛
海控股股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议公告》（公
告编号：2019-030）、《泛海控股股份有限公司第九届监事会第二十
六次临时会议决议公告》（公告编号：2019-031）、《泛海控股股份
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有限公司关于境外附属公司发行债券并由公司提供担保的公告》（公
告编号：2019-034）等相关公告。
上述议案（一）、（二）审议通过的非独立董事候选人、股东代
表监事候选人采用累积投票制方式选举，需经出席股东大会的股东所
持表决权二分之一以上通过。累积投票制即股东拥有的每一股份，有
与应选出非独立董事/股东代表监事人数相同的表决权数。即股东在
选举非独立董事/股东代表监事时所拥有的全部表决权数，等于其所
持有的股份数乘以待选非独立董事/股东代表监事人数之积。股东可
以将其拥有的表决权数集中选举一人，也可以分散选举数人。上述议
案（三）、（四）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权
三分之二以上通过。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
（二）登记时间：2019 年 3 月 11 日 14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
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心 C 座 4 层第 5 会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 2。
五、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
22 层
联 系 人：陆 洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
联系邮箱：dsh@fhkg.com
指定传真：010-85259797
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十次临时会议决议；
（二）公司第九届监事会第二十六次临时会议决议。
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
2. 股东大会网络投票具体操作流程
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权：
备注
议案 （该列打勾的栏
议案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票）
累积投票议案
1.00 关于提名公司第九届董事会非独立 采用等额选举，应选 7 人，
董事候选人的议案 请填报投给候选人的选举票数
1.01 选举卢志强为公司第九届董事会非
√
独立董事
1.02 选举李明海为公司第九届董事会非
√
独立董事
1.03 选举宋宏谋为公司第九届董事会非
√
独立董事
1.04 选举张喜芳为公司第九届董事会非
√
独立董事
1.05 选举张博为公司第九届董事会非独
√
立董事
1.06 选举冯鹤年为公司第九届董事会非
√
独立董事
1.07 选举陈怀东为公司第九届董事会非
√
独立董事
关于提名公司第九届监事会股东代 采用等额选举，应选 5 人，
2.00
表监事候选人的议案 请填报投给候选人的选举票数
选举韩晓生为公司第九届监事会股
2.01 √
东代表监事
选举赵英伟为公司第九届监事会股
2.02 √
东代表监事
选举冯壮勇为公司第九届监事会股
2.03 √
东代表监事
选举武晨为公司第九届监事会股东
2.04 √
代表监事
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选举臧炜为公司第九届监事会股东
2.05 √
代表监事
非累积投票议案
关于境外附属公司泛海控股国际发
3.00 展第三有限公司发行境外美元债券 √
并由公司提供担保的议案
关于境外附属公司中泛控股有限公
4.00 司发行境外可转换债券并由公司提 √
供担保的议案
1. 议案1、2采用累积投票制投票。累积投票制即股东拥有的每一股份，有与应选出非
独立董事/股东代表监事人数相同的表决权数。即股东在选举非独立董事/股东代表监事时所
拥有的全部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事/股东代表监事人数之积。
股东可以将其拥有的表决权数集中选举一人，也可以分散选举数人。假设某股东拥有100万
股本公司股份，本次选举应选股东代表监事5人，则该股东对该项议案的表决权股份总数为
500万股（即100万股×5＝500万股），该股东可将500万股全部投给其中一位股东代表监事
候选人，也可将500万股中的每100万股平均投给5位股东代表监事候选人，又或者可以按照
任意组合投给不同的股东代表监事候选人。
2. 议案3、4采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应
的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案
行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
授权委托书签发日期：
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附件 2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）议案设置及意见表决
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于等额选举的累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各累积投票议案下，股东拥有的选举票数如下：
1. 选举非独立董事（议案 1，采用等额选举，应选 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将票数平均分配给 7 位非独立董事候选人，也可以在 7
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
2. 选举股东代表监事（议案 2，采用等额选举，应选 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
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股东可以将票数平均分配给 5 位股东代表监事候选人，也可以在
5 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 10 日（现
场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 3 月 11 日（现
场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
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