证券代码：000046         证券简称：泛海控股      公告编号：2019-033



                   泛海控股股份有限公司
  关于公司董事、监事、高级管理人员调整的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 2 月 21 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第九届董事会第三十次临时会议，审议通过了提名公司第九届董

事会非独立董事候选人以及聘任公司高级管理人员的相关事项。同

日，公司召开第九届监事会第二十六次临时会议，审议通过了提名公

司第九届监事会股东代表监事候选人的相关事项，并召开 2019 年第

一次职工代表大会，选举产生了新的职工代表监事。现就上述人员调

整的具体情况公告见下：

    一、拟任非独立董事情况

    公司董事会同意将公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（持

有公司股份 3,558,672,908 股，占公司总股本 5,196,200,656 股的

68.49%，以下简称“中国泛海”）提名的公司第九届董事会非独立董

事候选人（即卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈

怀东等 7 人）提交公司股东大会审议。上述人选需获公司股东大会采

取累积投票制方式选举通过。

    上述股东大会召开后，余政、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、陈基建

                                 1
等 5 人将不再担任公司第九届董事会非独立董事职务。

    二、拟任股东代表监事情况

    公司监事会同意将公司控股股东中国泛海提名的公司第九届监

事会股东代表监事候选人（即韩晓生、赵英伟、冯壮勇、武晨、臧炜

等 5 人）提交公司股东大会审议。上述人选需获公司股东大会采取累

积投票制方式选举通过。

    上述股东大会召开后，刘冰、赵岩、刘洪伟、王辉、罗成、刘晓

勇、孟晓娟等 7 人将不再担任公司第九届监事会股东代表监事职务。

    三、现任职工代表监事情况

    公司 2019 年第一次职工代表大会已选举赵东、吴立峰、孙云岚

为公司第九届监事会职工代表监事。

    王彤、李强不再担任公司职工代表监事职务。

    四、现任高级管理人员情况

    公司董事会同意聘任宋宏谋为公司总裁，聘任舒高勇为公司副总

裁，聘任程果琦为公司风控法务总监，聘任陈基建为审计监察总监，

聘任李能为人力行政总监。

    经本次调整后，公司高级管理人员组成为：宋宏谋（总裁），陈

怀东（副总裁、董事会秘书）、潘瑞平（副总裁）、舒高勇（副总裁），

刘国升（财务总监），程果琦（风控法务总监），陈基建（审计监察

总监），李能（人力行政总监），任期均同公司第九届董事会。其中，

舒高勇已辞去公司第九届监事会股东代表监事职务。

    韩晓生、张喜芳、武晨、冯壮勇不再担任公司高级管理人员职务。


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        以上内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第九届董事

会第三十次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司第九届监

事会第二十六次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于

选举职工代表监事的公告》。

        五、其他说明

        上述不再担任公司董事、监事、高级管理人员的相关人员具体情

况如下：
 姓名             原职务                调整后职务        目前持股数量（股）

余   政            董事        不在上市公司层面担任职务                  0

韩晓生          董事、总裁                拟任监事                3,500,000

赵英伟             董事                   拟任监事                  200,000

赵晓夏             董事        不在上市公司层面担任职务             183,500

陈基建         董事、副总裁           现任审计监察总监                   0

刘   冰         监事会主席     不在上市公司层面担任职务              90,000

赵   岩        监事会副主席    不在上市公司层面担任职务                  0

刘洪伟         股东代表监事    不在上市公司层面担任职务              30,000

王   辉        股东代表监事    不在上市公司层面担任职务              48,000

舒高勇         股东代表监事             现任副总裁                   60,000

罗   成        股东代表监事    不在上市公司层面担任职务             333,300

刘晓勇         股东代表监事    不在上市公司层面担任职务             160,000

孟晓娟         股东代表监事    不在上市公司层面担任职务              50,000

王   彤        职工代表监事    不在上市公司层面担任职务                  0

李   强        职工代表监事    不在上市公司层面担任职务             100,000

张喜芳         董事、副总裁               拟任董事                  276,000

武   晨           副总裁                  拟任监事                       0



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 姓名              原职务                    调整后职务     目前持股数量（股）

冯壮勇    风险控制总监、法律合规总监          拟任监事                     0

        上述人员变动，不会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低

人数或组成不符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司

董事会、监事会的正常工作，不会影响公司的正常经营运作。

        上述人员将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公

司股份进行管理。鉴于上述人员在任期届满前离职，其将在原就任时

确定的任期内和任期届满（任期届满之日为 2020 年 1 月 22 日）后六

个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过

其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得

转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人

员股份转让的其他规定。

        公司将在申报离任后 2 个交易日内到中国证券登记结算有限公

司办理上述相关人员股份锁定事宜。

        公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡

献表示衷心的感谢！

        特此公告。

                                       泛海控股股份有限公司董事会

                                            二〇一九年二月二十二日
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