泛海控股：第九届监事会第二十七次临时会议决议公告2019-03-12
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-042
泛海控股股份有限公司
第九届监事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二
十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 3
月 11 日，会议通知和会议文件于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件等方式
发出。会议向全体监事发出表决票 8 份，收回 8 份。会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第九届监事会主席的议案（同意：8 票，反对：
0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司监事会同意选举韩晓生（简历详见附件 1）
为公司第九届监事会主席，任期同公司第九届监事会。
二、关于选举公司第九届监事会副主席的议案（同意：8 票，反
对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司监事会同意选举赵英伟（简历详见附件 2）
为公司第九届监事会副主席，任期同公司第九届监事会。
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特此公告。
附件：1. 韩晓生简历
2. 赵英伟简历
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一九年三月十二日
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附件 1：
韩晓生简历
韩晓生先生，管理学博士，高级会计师职称。历任光彩事业投资
集团有限公司副总裁、中国泛海控股集团有限公司副总裁，泛海控股
股份有限公司第三届、第五届、第六届董事会董事，泛海控股股份有
限公司第七届董事会副董事长、第八届董事会董事长、总裁、第九届
董事会执行董事、总裁，中国泛海控股集团有限公司执行副总裁等。
现任中国泛海控股集团有限公司董事，泛海控股股份有限公司第九届
监事会主席，中泛控股有限公司执行董事，中国通海国际金融有限公
司执行董事。
截至本公告披露日，韩晓生先生持有公司 350 万股股份；除持有
以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之
间不存在关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东单位任职；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，
亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行
人”。韩晓生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资
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格。
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附件 2：
赵英伟简历
赵英伟先生，工程硕士，高级会计师职称。历任光彩事业投资集
团有限公司审计监管部审计主管、处长、资产财务部总经理、财务副
总监、财务总监，中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、
总经理、财务总监助理，泛海控股股份有限公司第七届监事会监事、
第八届监事会副主席、董事会董事、第九届监事会副主席、执行董事
等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁、财务总
监，泛海控股股份有限公司第九届监事会副主席，民生控股股份有限
公司监事会主席，泛海股权投资管理有限公司董事，民生证券股份有
限公司监事会副主席，中国民生信托有限公司监事会主席，中泛控股
有限公司非执行董事。
截至本公告披露日，赵英伟先生持有公司 20 万股股份；除持有
以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之
间不存在关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东单位任职；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，
亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行
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人”。赵英伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资
格。
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