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公司公告

泛海控股:第九届董事会第三十二次临时会议决议公告2019-03-27  

						证券代码:000046        证券简称:泛海控股         公告编号:2019-049




                   泛海控股股份有限公司
      第九届董事会第三十二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三

十二次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为 2019 年 3

月 25 日,会议通知和会议文件于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份,收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案:

    一、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易

议案(同意:6 票,反对:0 票,弃权:0 票)

    经本次会议审议,公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限

公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请31亿元的融资,并同意

授权公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。

    公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国

泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及公司相关所属公

司均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》

                                 1
规定,民生银行为公司关联法人,上述交易构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定,公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈

怀东等 7 人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职,成为上述

交易的关联董事。董事会审议上述议案时,上述关联董事回避表决,

由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴(均

系公司独立董事)等 6 人参与表决,非关联董事一致同意上述议案所

述事项。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独

立意见。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中

国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易公告》。

    二、关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案(同意:13 票,

反对:0 票,弃权:0 票)

    经本次会议审议,公司董事会同意于2019年4月19日(星期五)

下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第

6会议室召开公司2019年第四次临时股东大会,会议将采取现场表决

与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的

关联交易议案》。

    上述议案为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的二

                               2
分之一以上通过。

    上述议案为关联交易,相关关联股东须放弃在股东大会上对上述

议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下,关

联股东可受托进行投票。

    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 12 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2019 年第四次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一九年三月二十七日




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